Perdeu um formulário, perdeu seu dinheiro. Essa é a lição do processo de falência da FTX e ela fundamenta a única disputa marcada para 19 de agosto.
Uma agenda judicial apresentada na segunda-feira mantém apenas um pedido de cliente perante a juíza-chefe Karen B. Owens. O requerente Daizhuo Chen solicita uma segunda chance para um prazo de verificação que deixou escapar.
Audiência de falência da FTX de SBF chega à última disputa O que resta na pauta de falência da FTX
Chen apresentou seu pedido em 27 de março. Ele solicita que Owens reverta sua recusa em permitir que ele conclua as verificações fora do prazo.
Ele menciona as Regras Federais de Processo Civil 59(e) e 60(b)(2). Essas normas permitem que um juiz reabra uma decisão quando surgem novas evidências. Owens não declarou que isso ocorreu neste caso.
A linha do tempo é rígida e bem documentada. A FTX orientou os clientes a iniciarem o processo de verificação até 1º de março de 2025 e finalizarem até 1º de junho de 2025. Ambos os prazos se encerraram às 17h, horário de Brasília.
O FTX Recovery Trust, entidade responsável pelo encerramento da massa falida, apresentou novo recurso em 16 de julho. Já contestou pedidos semelhantes anteriormente.
Chen não é o único. A D1 Ventures tenta recuperar US$ 251 mil em USDC e USDT desde dezembro de 2022. O Trust afirma que essa conta também não finalizou a verificação.
Esse processo foi adiado novamente sem novo agendamento. Outros dois processos também foram postergados e seguem em aberto.
A Ernst & Young enviou uma solicitação final de honorários. Os advogados apresentarão as ordens sem necessidade de debate, mais um sinal de que a massa está próxima do encerramento.
Por que perder o prazo do KYC pode custar tudo a um credor?
A verificação é o requisito para receber pagamentos. Requerentes precisam se submeter a checagens know your customer (KYC), enviar formulários fiscais e se cadastrar em BitGo, Kraken ou Payoneer.
Se algum passo for ignorado, o dinheiro segue para os demais. O Trust informou que centenas de milhares de reivindicações de clientes já foram descartadas por não cumprir essas exigências.
A diferença entre os grupos afetados é expressiva. Credores que concluíram toda a documentação já recuperaram seus créditos integrais, e algumas categorias receberam ainda mais.
Reivindicações de conveniência, 120% recuperado Reivindicações de clientes dos EUA, 100% Reivindicações gerais sem garantia, 100% Reivindicações de clientes Dotcom, 96%Esses valores abrangem quatro rodadas de pagamentos até 31 de março, que distribuíram cerca de US$ 2,2 bilhões. Aproximadamente US$ 900 milhões foram transferidos em 31 de julho, na menor distribuição já realizada pela FTX.
Recursos ainda são reservados para disputas judiciais. O Trust solicitou diminuir essa reserva em US$ 600 milhões, de US$ 2,4 bilhões para US$ 1,8 bilhão.
Assim, o argumento de Owens pode ter impacto para além do caso de Chen. Todos os clientes excluídos por questões documentais vão analisar essa decisão em busca de uma nova chance.
Sam Bankman-Fried não tem participação nessas deliberações. Sua condenação e sentença de 25 anos foram mantidas em junho. O mandado do recurso expedido em agosto encerrou o processo no Segundo Circuito.
A audiência será iniciada às 10h30, horário de Brasília, na quarta-feira, via Zoom. Owens deverá se pronunciar imediatamente. Sua decisão indicará a todos os que perderam o prazo se ainda há possibilidades de recurso.
Leia a história original Audiência de falência da FTX chega à disputa final por Lockridge Okoth em br.beincrypto.com