書類を出し忘れれば、資産を失う――FTXの破産手続きが教えるこの教訓が、8月19日に唯一争われる訴訟の核心となっている。
月曜日に提出された裁判所の議事予定には、カレン・B・オーウェンズ判事のもとで審理される顧客の申し立てが1件だけ残されている。請求者のダイズオ・チェン氏は、見逃した認証期限について再審を求めている。
SBFのFTX破産審問、最後の争点へ 出典：BeInCrypto FTX破産手続きに残されている争点
チェン氏は3月27日に申し立て書を提出した。オーウェンズ判事が遅延による確認作業を認めなかった決定の撤回を求めている。
同氏は、連邦民事訴訟規則59(e)および60(b)(2)を根拠に挙げている。これらの規則は、新たな証拠が出た場合、裁判官が判断を再検討できると定めるが、オーウェンズ判事は本件で新証拠の存在を認めていない。
日程は厳密に管理されている。FTXは顧客に対し、2025年3月1日までに認証開始、6月1日までに完了するよう通知した。いずれも東部時間午後4時で締め切られた。
現在、資産管理を行うFTXリカバリートラストは、7月16日に改めて異議を申し立てた。同じような申し立てにはこれまでも反対してきた。
同様の状況はチェン氏だけではない。D1ベンチャーズも2022年12月から25万1000ドル相当のUSDCとUSDTを追及しているが、その口座も認証を完了していないとトラスト側は主張している。
この申し立ても再び延期となり、新たな日程は設定されていない。他の2件の訴訟も延期され、いずれも係争中である。
アーンスト・アンド・ヤングが最終報酬申請を提出した。弁護団は審理なしで命令を提出する予定であり、財産処理が最終段階に差しかかっていることを示す。
KYC期限の見逃しが債権を失う理由
認証手続きは支払いへの唯一の門戸となる。請求者は、KYC（本人確認）審査を通過し、納税関連書類を提出し、BitGo、Kraken、Payoneerいずれかでのオンボーディングが必要となる。
どれか1つでも手順を飛ばすと、資金は次の受取人に分配される。トラスト側は、既に数十万件規模の顧客請求がこれらの認証で却下されたと説明している。
手続き完了組と未完了組の差は歴然である。書類を全て揃えた債権者は全額回収を達成し、一部の区分では上積みもあった。
少額請求枠は回収率120％ 米国顧客の請求枠は100％ 一般無担保債権は100％ ドットコム顧客の請求枠は96％これらの回収率は、3月31日に実施された第4回分配までにおよそ22億ドルが支払われた状況を反映する。その後、7月31日にはFTX史上最少額となる約9億ドルの第5回分配が実施された。
係争中の請求分については、依然として資金が留保されている。トラスト側は留保資産について、24億ドルから18億ドルへの6億ドル減額を申請している。
したがって、オーウェンズ判事の判断はチェン氏にとどまらず、書類不備で除外された全ての請求者に影響する。今後の救済の余地を求め、注目が集まる。
サム・バンクマン=フリード被告は本件に一切関与していない。同氏の有罪判決と25年の刑期は6月に確定し、8月に第二巡回区控訴裁での審理打ち切りが正式決定した。
審理は水曜日午前9時30分（東部時間）にZoomで開始予定。オーウェンズ判事はその場で判断を下す見通しであり、今回の決定が遅延手続き申請者に残された余地の多寡を示すことになる。
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