에드워드 짐바르디가 약 1억 6천5백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기로 인해 연방 전신사기 및 자금세탁 혐의로 기소되었습니다. 피지 당국은 59세의 조지아 거주자를 8월 14일 미국으로 강제 추방했습니다.
짐바르디는 월요일 로스앤젤레스 연방법원 판사 앞에 출석했습니다. 검찰은 북부 조지아 지역의 추가 절차 전까지 미국 보안관국의 구금 상태로 짐바르디를 유지해달라고 요청하고 있습니다.
암호화폐 폰지 사기가 1억 6천5백만 달러를 어떻게 모았는지
보도자료에 따르면, 짐바르디는 2022년 6월에서 2023년 8월 사이에 “더 크립토 프로그램(The Crypto Program)”이라는 폰지 사기를 홍보했습니다. 이 상품은 광고 패키지에 기반해 만들어진 투자 상품이었습니다. 구매자에게는 매달 25%의 수익을 보장한다고 약속했습니다.
투자자들은 짐바르디가 비밀리에 관리하는 지갑으로 암호화폐를 옮겨서 대가를 지불했습니다. 6천 명이 넘는 투자자가 그 지갑에 1억 6천5백만 달러 이상을 보냈습니다.
그러나 짐바르디는 광고 패키지를 구매하지 않고 오히려 3천4백만 달러 이상을 위험한 해외 통화 투자에 사용해 큰 손실을 봤다고 전해집니다.
그 후 짐바르디는 나중 투자자의 예치금을 앞선 투자자에게 지급하는 방식을 사용했습니다. 최소 1천만 달러는 본인 소비에 사용되었으며, 자녀 주택 구매, 고급 차량 구입, 전 부인에 대한 위자료 지급 등에 썼습니다.
“짐바르디는 수천 명을 속여 ‘크립토 프로그램’에 투자하도록 했고, 거대한 수익을 얻을 것이라고 허위로 약속했습니다. 그러나 그는 이 돈을 위험한 환율 투자, 초기에 투자한 투자자들에 대한 지급, 본인 집과 고가 차량 등을 구입하는 데 사용했습니다.” - 미국 연방검사 테오도르 S. 허츠버그
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피지 추방으로 1년 도피 생활 종료
더 크립토 프로그램은 2023년 8월에 붕괴되었고, 투자자들은 자산을 잃었습니다. 짐바르디는 이후 하와이, 피지 등 여러 지역으로 이동했습니다.
검찰에 따르면, 짐바르디는 2025년 7월 FBI의 수사를 인지하고 피지로 도피해 1년 넘게 그곳에 머물렀습니다. 2026년 5월 그는 버지니아에서 열릴 아들의 결혼식 참석 계획을 취소했습니다. 그는 수사관들이 자신을 체포하려 할 것임을 제대로 예측했습니다.
연방 대배심은 2026년 7월 8일에 그를 전신사기 12건, 자금세탁 12건, 자금세탁 공모 1건으로 기소했습니다. 피지 당국은 FBI와 미국 국무부와 공조해 8월 14일 그를 미국으로 송환했습니다.
이번 사건은 미국 내 암호화폐 사기 피해가 급증하는 가운데 발생했습니다. FBI 인터넷 범죄 신고센터(IC3)는 2025년에 암호화폐 관련 181,565건의 신고를 접수했으며, 총 피해액이 113억 6천만 달러를 넘어섰습니다. 이는 2024년보다 22% 높은 수치입니다.
FBI는 현재 크립토 프로그램 투자자들에게 손실 관련 정보를 제출해달라고 요청하고 있습니다. 기소장은 혐의만을 담고 있으며, 짐바르디는 재판에서 검찰이 유죄를 입증하지 않는 한 무죄로 간주됩니다.
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https://youtu.be/eQ5VKGYaaDAkr.beincrypto.com 에서 Kamina Bashir의 원본 기사 조지아 남성, 1.65억 달러 암호화폐 폰지 혐의 읽기