OKX geht verstärkt gegen mit Glücksspiel verbundene Krypto-Einzahlungen vor, wie Gründer und CEO Star Xu mitteilt. Einzahlungen von risikoreichen Adressen können nun Anti-Geldwäsche-Prüfungen (AML) auslösen, die mindestens 15 Tage dauern können.
Während dieser Zeit können die Funktionen und das Guthaben im Konto eingeschränkt sein. Wenn eine unerlaubte Aktivität bestätigt wird, sperrt OKX die Nutzer vollständig, sagte Xu zusätzlich.
AML-Prüfung zielt auf Glücksspiel-verbundene Kanäle
Xu äußerte sich dazu am Mittwoch auf X. Er antwortete auf eine Nutzerfrage, wie OKX mit Wett-Plattformen umgeht, die Gelder nativ in die Wallets der Börse senden.
欧易遇到这种情况怎么办呢，买球平台直接提到交易所的钱包。 pic.twitter.com/npBFyTF00i
— ry (@ryqor8) September 2, 2026
Xu hat außerdem Transaktionen hervorgehoben, die mit „garantierten" Escrow-Diensten über Telegram-Gruppen und einem Netzwerk namens Huiwang verbunden sind. Huiwang ist der pinyin-Name von Huione Guarantee. Der Telegram-Marktplatz verarbeitete mehr als 27 Milliarden USD in Transaktionen, bevor die Behörden im Jahr 2025 eingriffen.
Nachfolgerplattformen wie Tudou Guarantee haben laut Berichten über chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke seitdem einen Großteil dieses Volumens übernommen.
„Gelder, die über Kanäle wie, aber nicht beschränkt auf, garantierte Transaktionen in TG-Gruppen, Huiwang und dessen Varianten usw. stammen, können höhere Risiken bezüglich der Herkunft der Mittel aufweisen."
- Star Xu
OKX markierte im vergangenen Jahr Wallets, die mit dem Huione Guarantee Marktplatz verbunden sind, zur Überprüfung auf Einhaltung von Richtlinien, nachdem US-Behörden dagegen vorgingen.
Zu diesem Zeitpunkt kündigte das Unternehmen an, dass es Gelder einfrieren oder Konten deaktivieren kann, die nachweislich mit dem Netzwerk verbunden sind. Die US Treasury, vertreten durch FinCEN, trennte das Netzwerk im Oktober 2025 vom US-Finanzsystem ab.
Teil einer umfassenderen Compliance-Initiative
Das verstärkte Vorgehen folgt auf einen Bericht von CertiK, laut dem AML-Maßnahmen inzwischen ein größeres regulatorisches Risiko für Krypto darstellen als Wertpapierfälle. OKX selbst zahlte im vergangenen Jahr mehr als 500 Millionen USD an AML-bezogenen Strafen in den Vereinigten Staaten.
Xu hat zudem zugegeben, dass auch ein kleiner Anteil legitimer Nutzer durch die Betrugsprüfungen der Plattform auffällig werden. OKX erlebte im Juli 2025 eine öffentliche Gegenreaktion, nachdem Nutzer über irrtümlich eingefrorene Konten wegen falscher Betrugsmerkmale berichteten.
从高风险地址向 OKX 充值，可能触发更严格的反洗钱和风险审查。根据具体情况，审查可能持续 15 天甚至更久，账户部分功能以及资金也可能受到限制；对于确认涉及高风险或非法活动的账户，我们可能终止服务。
— Star_OKX (@star_okx) September 2, 2026
包括但不限于通过TG… https://t.co/x73WJAYTj7
Ob das neue 15-tägige Prüfungsfenster unerlaubte Zuflüsse eindämmt, ohne mehr legitime Einzahler zu erfassen, wird sich bald zeigen.
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