Силовики Узбекистана задержали студента из столицы, который почти десять месяцев без лицензии торговал криптовалютой на бирже. Объем его сделок со стейблкоином USDT приблизился к $65 000, против него возбудили уголовное дело.
История касается прежде всего тех, кто подрабатывает перепродажей монет: следствие считает такую торговлю без лицензии незаконной, даже если ее ведет частное лицо с умеренными оборотами. Покупатели у неофициальных продавцов тоже рискуют, ведь сделки проходят вне лицензированных площадок и не дают защиты при споре. Легальным участникам рынка подобные дела, напротив, могут быть на руку: когда теневой обмен становится опаснее, клиенты чаще выбирают официальные сервисы.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал , обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Что известно о деле
Telegram-канал XAVFSIZLIK, который связывают со Службой государственной безопасности (СГБ), сообщил о задержании. Подозреваемый — житель Ташкентского района 2008 года рождения, он учился в одном из престижных вузов столицы.
По данным следствия, с декабря 2025 года студент торговал на криптобирже Bitget, не оформив лицензию. Объем его сделок купли-продажи за десять месяцев составил 64 715 USDT. Стейблкоин привязан к доллару США, поэтому в пересчете это около $64 715, или 771,34 млн сумов по текущему курсу.
Помимо сделок с криптовалютой, задержанный продал через Telegram 140 виртуальных телефонных номеров других стран. На его криптокошельке силовики обнаружили 450 USDT.
Сотрудники СГБ провели операцию совместно с Главным управлением внутренних дел (ГУВД) Ташкента. Против студента возбудили уголовное дело, следственные действия продолжаются.
Как теневой криптообмен связан с мошенничеством в СНГ
Неофициальные криптопосредники попадают под удар и в России, где через них нередко выводят украденные деньги. По данным ГУ МВД по Москве, полиция задержала пятерых сотрудников криптообменника в «Москва-Сити», куда свозили средства жертв телефонных мошенников, а цепочка задержаний началась с 73-летней пенсионерки, отдавшей курьеру 13,3 млн рублей.
Деньги для таких обменников мошенники добывают все более изощренными способами. В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД предупредили о дипфейках знаменитостей в рекламе фейковых интернет-магазинов, которые берут полную предоплату за технику со скидкой, а затем ссылаются на таможню и не возвращают средства.
Поскольку подобные схемы легко пересекают границы, Ташкент предлагает бороться с ними сообща. Президент Шавкат Мирзиеев на саммите СНГ предложил создать совместный контактный центр против трансграничных киберпреступлений: по его словам, IT-мошенничество уже наносит серьезный ущерб гражданам и бизнесу и угрожает стабильности финансовых систем стран Содружества.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал , а также вступайте в сообщество BeInCrypto ! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
Читайте оригинальную статью Студента из Ташкента задержали за перепродажу USDT на $65 000 от Igor Kokorev-Shirokov на ru.beincrypto.com