Binance opera su exchange global bajo la regulación del Abu Dhabi. Sin embargo, la policía de Emiratos aún detuvo a dos de sus empleados por investigaciones sobre delitos financieros, según informó el New York Times.
Todos han sido liberados. Un tercer empleado, que lidera la sucursal de la empresa en Dubái, respondió preguntas en una comisaría en julio.
Una base construida sobre licencias y dinero estatal
Emiratos no es un mercado secundario para Binance. Es la base principal.
La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi otorgó al exchange tres licencias el 8 de diciembre. Ningún otro exchange de criptomonedas había obtenido una licencia global bajo ese marco. Los permisos entraron en vigor el 5 de enero.
El dinero también es importante. El fondo estatal MGX invirtió 2 mil millones de dólares en marzo de 2025. Pagó con USD1, una stablecoin de World Liberty Financial, un proyecto en el que la familia Trump tiene parte de la propiedad.
La relación incluso influye en las políticas. Binance ha citado sus reglas de licencias de Abu Dhabi para explicar por qué ahora maneja de manera diferente algunas solicitudes de la policía extranjera.
Paradas en el aeropuerto y una noche detenido
Dos empleados fueron retenidos en aeropuertos de Emiratos, según personas relacionadas con las investigaciones. Un trabajador de nivel medio pasó por Sharjah este mes. Los oficiales lo llevaron a una estación y lo detuvieron durante la noche.
No está claro qué busca la policía. Binance dijo al gobierno de Emiratos que sus empleados fueron involucrados en casos de fraude relacionados con clientes. Según la empresa, ninguno estaba vinculado a los delitos.
El motivo podría ser simple. Algunos nombres de empleados figuran en una cuenta bancaria corporativa que Binance tiene en el país. Esa cuenta procesa depósitos y retiros de clientes.
“Recientemente, a un pequeño número de nuestros empleados se les pidió dar declaraciones estándar a las autoridades locales como parte de investigaciones de rutina relacionadas con el flujo de fondos de terceros... todos los que dieron declaraciones fueron liberados rápidamente”, dijo un portavoz de Binance, hablando con el New York Times.
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Un patrón familiar para el personal de Binance
Las autoridades de Emiratos ya estaban siguiendo el dinero vinculado al exchange. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái multó a una empresa local sin licencia, Shelbit, el 24 de julio. Reuters siguió aproximadamente 4 mil millones de dólares a través de Shelbit, y cerca de 676 millones de dólares llegaron a Binance.
El historial de Binance llama la atención. La empresa se declaró culpable en Estados Unidos en noviembre de 2023 y pagó 4.32 mil millones de dólares. Los fiscales encontraron que permitió operaciones por más de 898 millones de dólares entre usuarios de Estados Unidos e Irán.
Ese acuerdo puso un supervisor independiente de cumplimiento sobre la empresa por tres años. Aún quedan meses para que termine el plazo.
El personal ya fue involucrado en casos nacionales antes. El ejecutivo de cumplimiento Tigran Gambaryan pasó meses detenido en Nigeria en 2024. Presión diplomática de Estados Unidos logró su liberación.
Las detenciones han preocupado a los trabajadores. Binance se acercó este mes a funcionarios de Emiratos, buscando ayuda y expresando preocupación por la seguridad de sus empleados.
Si los interrogatorios se limitan a fraudes de clientes, se pondrá a prueba cuánta protección otorgan realmente esas licencias.
Lee la historia original Empleados de Binance detenidos en Emiratos Árabes Unidos a pesar del respaldo emiratí de 2 mil millones de dólares por Lockridge Okoth en es.beincrypto.com