Binance bajo escrutinio: Demócratas piden investigación por presuntas violaciones de sanciones

Binance, el intercambio de criptomonedas, enfrenta nuevamente una creciente escrutinio en Washington, ya que los legisladores cuestionan si la empresa está cumpliendo con los términos de su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses — un acuerdo que finalmente llevó a la renuncia de su fundador y ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ).

Demócratas instan a la investigación del Departamento de Justicia y el Tesoro

El viernes, la periodista Eleanor Terrett de Crypto In America informó que once demócratas del Comité de Banca del Senado, liderados por la escéptica de las criptomonedas Elizabeth Warren, enviaron una carta al fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent instando a sus departamentos a examinar las operaciones de Binance.

Los legisladores señalaron los recientes informes de los medios que alegan actividad de finanzas ilícitas en la plataforma, incluyendo transacciones presuntamente vinculadas a Irán, y advirtieron que tal conducta podría colocar a Binance en violación de su acuerdo de 2023.

En su carta, los senadores también se refirieron a las crecientes relaciones comerciales de Binance con las empresas de criptomonedas del presidente Donald Trump, así como al indulto de Zhao por parte de Trump. Solicitaron una investigación "minuciosa e imparcial" para determinar si el intercambio está cumpliendo con sus obligaciones legales.

La última presión sigue a una investigación separada iniciada anteriormente en la semana. Como se informó anteriormente por Bitcoinist, el senador demócrata Richard Blumenthal inició una investigación formal a través del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado.

Binance niega violaciones de sanciones

En una carta fechada el 24 de febrero y dirigida al co-CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal citó informes que sugirieron que el intercambio puede haber facilitado "violaciones a gran escala" de las sanciones de EE. UU. y las internacionales contra Irán.

Blumenthal señaló que Binance parecía ignorar las advertencias y recomendaciones destinadas a reducir las operaciones de lavado de dinero iraní. También se refirió a los mismos informes citados por los demócratas del Comité de Banca del Senado, lo que indica que $1.700 millones en transacciones a Irán pueden haber pasado por la plataforma.

Binance ha negado firmemente las acusaciones. La empresa dijo que realizó una revisión interna y no encontró "evidencia de violaciones de las leyes de sanciones aplicables". El intercambio también rechazó las alegaciones de que había despedido a investigadores porRaise preocupaciones relacionadas con el cumplimiento de sanciones.

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