OKX 正在严厉打击与赌博相关的加密货币充值行为。创始人兼 CEO 徐明星表示，来自高风险地址的充值现在可能会触发为期 15 天及以上的反洗钱（AML）审查。
在此期间，相关账户的部分功能和资金可能会受到限制。如果最终确认用户存在非法行为，OKX 将彻底封禁其账户，徐明星补充道。
反洗钱审查聚焦赌博相关资金通道
徐明星周三早些时候在 X 平台发文回应用户提问，针对OKX如何处理来自博彩平台的充值情况进行了说明。这些平台往往将资金直接转入交易所钱包。
欧易遇到这种情况怎么办呢，买球平台直接提到交易所的钱包。 pic.twitter.com/npBFyTF00i
— ry (@ryqor8) September 2, 2026
徐明星指出，通过 Telegram 群组开展的所谓“担保”中介服务相关交易，以及他称之为“汇网”（实为“汇旺担保”拼音）的网络渠道，存在较高风险。据悉，汇旺担保通过 Telegram 市场累计处理交易总额超过 270 亿美元，直至 2025 年监管部门对其进行打击关闭。
据外媒报道，包括“土豆担保”在内的新型平台正在大规模承接汇旺渠道遗留的资金流量，这些平台已成为中文洗钱网络的重要环节。
“通过 TG 群担保交易、汇网及其衍生渠道等方式获得的资金，或存在较高的资金来源风险。”
——徐明星
早在去年，OKX 就已针对汇旺担保市场相关钱包进行合规性核查。此前美国执法部门曾对该网络发起打击。
当时 OKX 表示，对于确认与高危网络有关联的账户，将采取资金冻结甚至直接封禁处理措施。2025 年 10 月，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）已将该网络全面切断于美国金融体系之外。
合规风暴持续升级
本轮收紧举措正值CertiK 最新报告将反洗钱执法风险列为加密行业首要合规挑战，已超过证券合规风险。同时，OKX 过去一年因反洗钱相关问题在美国共计缴纳超 5 亿美元罚款。
徐明星也坦承，极少数合规用户可能因此被平台风控机制误判。2025 年 7 月，部分用户因“误判异常”，出现账户被冻结事件，曾引发市场广泛关注与争议。
从高风险地址向 OKX 充值，可能触发更严格的反洗钱和风险审查。根据具体情况，审查可能持续 15 天甚至更久，账户部分功能以及资金也可能受到限制；对于确认涉及高风险或非法活动的账户，我们可能终止服务。
— Star_OKX (@star_okx) September 2, 2026
包括但不限于通过TG… https://t.co/x73WJAYTj7
这一全新 15 天审查期究竟能否有效遏制黑钱流入，同时避免波及更多普通用户，后续情况有待持续观察。
在 cn.beincrypto.com 阅读由 Darryn Pollock 撰写的原始文章 OKX 打击涉赌存款引发反洗钱审查