米国当局は、詐欺に関連した暗号資産を1日でおよそ5200万ドル分押収し、中国語圏向けの違法マーケットプレイス「Xinbi Guarantee（信币担保）」のTelegramチャンネルも摘発した。違法マーケットプレイス。
EllipticはXinbiのウォレットを複数年にわたり追跡してきたことが、シークレットサービスによる摘発につながったと説明した。財務省による制裁も同日に発動した。
Xinbi Guaranteeが築いた2兆4000億円経済圏の内幕
XinbiはTelegram上で運営されている中国語圏向けのマーケットプレイスで、詐欺拠点運営者向けにサービスを提供してきた。出品業者はカスタム詐欺サイトの制作、マネーロンダリング、東南アジアの詐欺拠点への人材斡旋などを広告していた。
Ellipticは2025年5月にXinbiの実態を暴露した。同社によれば、Xinbiは2022年以降で少なくとも2兆4000億円（240億ドル）規模の取引を記録している。これは2025年に閉鎖されたHuione Guarantee（取扱高310億ドル）に次ぐ規模。
関連する決済部門「Xinbi Pay」も別に600億ドルを処理した。その大半はTRONブロックチェーン上でテザー（USDT）によって流通した。英国は2026年3月にXinbiに制裁を科した。
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Xinbiは凍結後、USDDへ資金シフト
司法省によれば、検察当局はXinbiの決済用ウォレット2口（およそ1200万ドル相当）を押収し、さらに47口座に対する措置も実施した。テザーによる協力にも謝意を示した。
「まじめな米国市民から騙し取った資金は、海外の犯罪者によってXinbi Guaranteeネットワークを経由して洗浄されていた。このネットワークの運営者は、米国法執行機関の手が及ばないと誤信していた」タラ・マクリーズ米国シークレットサービス特別捜査官は述べた。
資産管理局は同日、Xinbiを主要な国際犯罪組織に指定した。マーケットプレイスを支援していた2法人も個別に制裁対象とした。
検察当局はマダガスカルへの展開も発表。現地では中国系の詐欺拠点13カ所を当局が摘発し、約400人を逮捕した。ストライクフォースの捜査官は現地で2週間活動し、3200台超のデバイスを調査・処理した。
Xinbi側は、今回の凍結措置を「恣意的」と非難し、利用者への補償を約束した。その後、残る約280万ドル分のUSDTを分散型USD（USDD）にスワップ。発行者による凍結機能を持たないステーブルコインへ資金移転を図った。
ただしこの回避策にも限界がある。Ellipticによれば、USDDの一部は凍結可能なUSDTで裏付けられている。担保型マーケットプレイスは信頼を基盤とするが、加盟業者は今や預けた資産も予告なく消失しうる現実を知った。
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https://youtu.be/DtCoeJvSpMAjp.beincrypto.com でKamina Bashirによるオリジナル記事 米司法省、中国詐欺サイト「Xinbi」関連の暗号資産5200万ドルを差押え を読む