가상자산(암호화폐) 거래소 코인엑스(CoinEx)가 월스트리트저널(WSJ) 보도와 관련해 이란 정부 관련 기관이나 이란 현지 거래소와 협력한 적이 없다고 반박했다.
25일 가상자산(암호화폐) 전문 미디어 오데일리에 따르면 코인엑스는 성명을 통해 최근 월스트리트저널이 제기한 이란 관련 거래 의혹에 대해 "제재 대상 기관이나 개인에게 서비스를 제공하지 않으며, 관련 주체가 제재 대상임을 알고도 어떠한 형태의 편의도 제공한 적이 없다"고 밝혔다.
코인엑스는 2017년 ViaBTC 창업자 하이포 양이 설립한 글로벌 가상자산 거래소다. 이번 해명은 월스트리트저널 보도에서 알리레자 데라크샨(Alireza Derakhshan), 제드섹스·잔자니(Zedcex/Zanjani) 관련 거래가 언급된 데 따른 것이다.
알리레자 데라크샨은 이란산 원유 판매 자금을 암호화폐로 처리한 혐의로 미국 제재 대상에 오른 인물이다. 제드섹스는 이란 사업가 바박 잔자니와 연결된 것으로 지목된 디지털자산 거래소다. 잔자니는 과거 이란의 제재 회피 네트워크와 관련해 미국 제재를 받은 인물로 알려져 있다.
코인엑스는 이에 대해 "현재 파악한 정보에 따르면 관련 거래는 미국 재무부가 해당 주체들을 제재하기 전에 발생했다"고 설명했다. 이어 "이란 정부 관련 기관이나 이란 현지 거래소와 어떠한 상업적 협력 관계도 맺은 적이 없고, 이란 정부 기관, 혁명수비대 관련 주체 또는 기타 제재 대상에 자금 통로나 능동적 지원을 제공한 적도 없다"고 강조했다.
코인엑스는 2021년 이란 정부의 블랙리스트에 올라 공식 도메인이 이란 내에서 차단됐다고도 밝혔다. 회사는 "이 사실 자체가 코인엑스가 이란 정부가 인정하거나 지원하거나 협력하는 플랫폼이 아니라는 점을 보여준다"며 "이란 공식 자금 통로가 될 현실적 기반도 없다"고 설명했다.
또한 코인엑스는 이란에 사무소나 운영 법인을 둔 적이 없다고 밝혔다. 일부 개인이 자발적으로 코인엑스를 홍보한 사례가 있었지만 이는 회사가 조직적으로 진행한 행위가 아니라고 설명했다.
회사는 "일반 이용자 행위를 국가 차원의 제재 회피 행위와 혼동하는 서사에 단호히 반대한다"며 "온체인 자금 흐름을 곧바로 플랫폼의 인지, 지원 또는 불법 활동 참여로 해석하는 추론에도 반대한다"고 밝혔다.
바이비트 해킹 사건과 관련해서는 사건 발생 직후 바이비트의 계정 차단과 자산 동결을 지원했다고 설명했다. 코인엑스는 보도에서 언급된 관련 거래에 대해서도 내부 조사를 진행하겠다고 밝혔다.
코인엑스는 노비텍스(Nobitex) 등 이란 현지 거래소가 제재를 받은 이후 이란 관련 위험 노출에 대한 전면 점검과 철수 절차를 시작했다고 밝혔다. 이에 따라 이란 지역 이용자 등록을 거부하고, 이란 이용자 식별을 강화하며, 확인된 이란 이용자 계정에 대해서는 지속적인 규정 준수 차원의 정리 절차를 진행하고 있다고 설명했다.
또 이란 지역에 대해 지리적 접근 제한 조치를 시행하고, 확인된 제재 대상 기관이나 개인의 계정과 자산은 제한 또는 동결하겠다고 밝혔다. 아울러 고객확인·거래추적(KYT) 시스템을 강화해 제재 지역, 고위험 주소, 비정상 온체인 경로와 관련된 거래를 감시하고 필요시 동결 조치를 취하고 있다고 설명했다.
코인엑스는 "디지털자산 업계의 규정 준수, 자금세탁방지, 제재 위험을 매우 중시하고 있다"며 "이용자와 파트너에게 명확하고 객관적인 답변을 제공할 책임이 있다고 판단한다"고 밝혔다.