Wer ein Formular verpasst, verliert sein Geld. Das ist die Lehre aus der FTX-Insolvenz, und sie bestimmt den einzigen Streitfall, der für den 19. August angesetzt ist.
Eine am Montag eingereichte Gerichtsagenda lässt einen Kundenantrag vor der Vorsitzenden Richterin Karen B. Owens offen. Der Antragsteller Daizhuo Chen möchte eine zweite Chance für eine Verifizierungsfrist, die er verpasst hat.
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Chen reichte seinen Antrag am 27. März ein. Er bittet Owens, ihre Entscheidung zurückzunehmen, die ihm eine verspätete Verifizierung nicht erlaubt hat.
Er stützt sich auf die Federal Rules of Civil Procedure 59(e) und 60(b)(2). Diese Regeln erlauben es einer Richterin, eine Entscheidung zu öffnen, wenn neue Beweise auftauchen. Owens hat bislang nicht gesagt, dass solche Beweise vorliegen.
Der Zeitplan ist eng und gut dokumentiert. FTX forderte Kunden auf, die Verifizierung bis zum 1. März 2025 zu beginnen und bis zum 1. Juni 2025 abzuschließen. Beide Fristen endeten um 16 Uhr ET.
Die FTX Recovery Trust, die jetzt für die Abwicklung des Nachlasses zuständig ist, erhob erneut Widerspruch am 16. Juli. Sie hat ähnliche Anträge auch in der Vergangenheit abgelehnt.
Chen ist nicht allein. D1 Ventures versucht seit Dezember 2022, 251.000 USDC und USDT zurückzubekommen. Der Trust sagt, dass auch für dieses Konto die Verifizierung nicht abgeschlossen wurde.
Dieser Antrag wurde erneut vertagt; ein neues Datum gibt es nicht. Zwei weitere Verfahren wurden ebenfalls verschoben und bleiben somit offen.
Ernst & Young reichte einen abschließenden Gebührenantrag ein. Die Berater werden Beschlüsse ohne Anhörung einreichen, was ein weiteres Zeichen für das bevorstehende Ende des Nachlasses ist.
Warum eine verpasste KYC-Frist einem Gläubiger alles kosten kann
Die Verifizierung ist das Tor zur Auszahlung. Antragsteller müssen Know-your-Customer(KYC)-Prüfungen bestehen, Steuerformulare einreichen und sich bei BitGo, Kraken oder Payoneer registrieren.
Wird ein Schritt ausgelassen, geht das Geld ohne Sie weiter. Der Trust teilte mit, dass bereits Hunderttausende Kundenforderungen abgelehnt wurden, weil diese Prüfungen nicht bestanden wurden.
Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind deutlich. Gläubiger, die die Unterlagen eingereicht haben, haben ihren vollen Anspruch zurückerhalten, und einige Gruppen sogar mehr.
Convenience Claims: 120% zurückerhalten US-Kundenforderungen: 100% Allgemeine ungesicherte Forderungen: 100% Dotcom-Kundenforderungen: 96%Diese Quoten gelten bis zur vierten Auszahlungsrunde am 31. März. Dabei wurden etwa 2,2 Milliarden USD ausgezahlt. Rund 900 Millionen USD folgten am 31. Juli in der bisher kleinsten FTX-Auszahlung.
Für strittige Forderungen wird weiterhin Geld zurückgehalten. Der Trust beantragte, die Reserve um 600 Millionen USD zu senken, von 2,4 Milliarden USD auf 1,8 Milliarden USD.
Owens' Begründung ist daher weit über Chens Fall hinaus wichtig. Jeder, der bei den Unterlagen ausgeschlossen wurde, wird auf eine Chance hoffen.
Sam Bankman-Fried spielt bei alldem keine Rolle. Seine Verurteilung und die 25-jährige Haftstrafe wurden im Juni bestätigt. Am Second Circuit wurde im August das Berufungsmandat ausgestellt, das sein Verfahren beendete.
Die Anhörung beginnt um 9:30 Uhr ET am Mittwoch per Zoom. Owens wird voraussichtlich gleich ein Urteil fällen. Ihre Entscheidung zeigt jedem, der zu spät war, wie viel Spielraum bleibt.
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