Binance ведет глобальную биржу под контролем регулятора Абу-Даби. Несмотря на это, эмиратская полиция задержала двоих сотрудников компании по делу о финансовых преступлениях, сообщает New York Times.
Всех отпустили. Третий сотрудник, руководящий подразделением Binance в Дубае, отвечал на вопросы в участке в июле.
Позиции компании на лицензиях и государственных вложениях
Для Binance рынки Эмиратов — это база, а не периферия.
Управление по финансовому регулированию Абу-Даби (FSRA) выдало бирже три лицензии 8 декабря. До этого ни одна криптобиржа не получала глобальной лицензии по этим правилам. Лицензии заработали 5 января.
Деньги не уступают по масштабу. В марте 2025 года государственный фонд MGX инвестировал $2 млрд. Перевод прошел в USD1 — стейблкоине World Liberty Financial, где частью владельцев значится семья Трампов.
Сотрудничество влияет и на политику. Binance ссылается на лицензионные правила Абу-Даби, когда объясняет новый порядок работы с некоторыми запросами зарубежных полицейских.
Задержания в аэропорту и ночь в участке
Двух сотрудников остановили при прохождении контроля в аэропортах Эмиратов, рассказали источники, знакомые с расследованием. Один сотрудник среднего звена летел через Шарджу в этом месяце. Полицейские привезли его в участок и держали ночь.
Что именно ищет полиция, пока неясно. По данным Binance, сотрудников втянули в мошеннические дела, связанные с клиентами. Компания заявляет, что их вину не доказали.
Причина может оказаться банальной: часть сотрудников числятся держателями корпоративного счета Binance в стране. Через этот счет проходят депозиты и снятия средств клиентов.
«Недавно небольшой группе наших сотрудников предложили дать стандартные объяснения местным властям по рутинным проверкам движения средств третьих сторон... Все, кто давал объяснения, сразу прошли проверку и были отпущены», — сообщил представитель Binance, цитата New York Times.
Следите за нами в X, чтобы получать новости первыми
Сотрудники Binance сталкиваются с похожими ситуациями
Власти ОАЭ уже отслеживали движение денег вокруг биржи. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая оштрафовало местную компанию Shelbit, не получившую лицензию, 24 июля. По данным Reuters, через Shelbit прошло около $4 млрд, а примерно $676 млн дошли до Binance.
Опыт работы Binance сам по себе привлекает внимание регуляторов. В ноябре 2023 года компания признала вину в США и заплатила $4,32 млрд. Следователи выяснили, что Binance допустила проведение сделок объемом более $898 млн между пользователями из США и Ирана.
По условиям соглашения в компании на три года появился внешний комплаенс-монитор. Этот срок еще продолжается — осталось несколько месяцев.
Сотрудники Binance уже оказывались в центре национальных расследований. В 2024 году глава службы комплаенса Тигран Гамбаран несколько месяцев находился под стражей в Нигерии. Его освободили после вмешательства дипломатов США.
Подобные задержания встревожили коллектив. В этом месяце Binance обратилась к властям ОАЭ за поддержкой и выразила озабоченность безопасностью своих сотрудников.
Пределы расследования покажут, насколько лицензии действительно обеспечивают защиту.
Читайте оригинальную статью Сотрудники Binance задержаны в ОАЭ несмотря на поддержку страны на $2 млрд от Lockridge Okoth на ru.beincrypto.com