OKXが賭博関連の暗号資産入金を厳格に取り締まっていると、創業者兼CEOのスター・シュー氏が明かした。ハイリスクなアドレスからの入金は、15日以上に及ぶマネーロンダリング対策（AML）審査の対象となる。
この審査期間中は、口座機能や資金に制限がかかる場合がある。不正行為が確認された場合、OKXはユーザーとの取引を完全に遮断する方針とシューCEOは述べた。
AML審査、賭博関連チャネルを対象
シューCEOは水曜日朝、SNS「X」でコメントした。OKXがベッティングプラットフォームから取引所ウォレットへ直送される入金をどう扱うか、ユーザーから質問が寄せられたことに応じたもの。
欧易遇到这种情况怎么办呢，买球平台直接提到交易所的钱包。 pic.twitter.com/npBFyTF00i
— ry (@ryqor8) September 2, 2026
シューCEOは、テレグラムのグループを通じて運営される「保証付き」エスクローサービスと、フイワンと呼ばれるネットワークに関連する取引に言及した。フイワンは「フイワン・ギャランティー」（Huione Guarantee）のピンイン名である。このテレグラム上のマーケットプレイスは、規制当局が2025年に措置を講じるまで、取引総額が270億ドルを超えた。
報道によれば、後継プラットフォームである「トウドウ・ギャランティー」などが、現在は多くの取引量を吸収しているとされる。中国語圏のマネーロンダリングネットワークに関する報告による。
「テレグラムグループ内の保証取引、フイワンおよびその派生サービスなどを含むチャネルを通じて得られた資金は、出所リスクが高い可能性がある。」
- スター・シューCEO
OKXは昨年、米当局の措置を受け、フイワン・ギャランティーのマーケットプレイスに関連したウォレットをコンプライアンスチェックの対象とした。
当時OKXは、ネットワークとの関連が確認された場合、資金の凍結やアカウントの無効化を実施すると述べていた。米財務省のFinCENは、2025年10月に同ネットワークを米国の金融システムから遮断した。
広範なコンプライアンス強化の一環
この取り締まりは、CertiKの調査でAMLの取り締まりが有価証券関連を上回る最大の規制リスクとなったことを受けたもの。OKX自身も昨年、米国におけるAML関連の罰金・制裁金として5億ドル超を支払った。
シューCEOはまた、ごく一部の正当なユーザーも不正検知システムによってフラグが立てられることを認めている。OKXは2025年7月、誤作動で偽陽性となったことで口座が凍結されたとして、利用者から批判を浴びた経緯がある。
从高风险地址向 OKX 充值，可能触发更严格的反洗钱和风险审查。根据具体情况，审查可能持续 15 天甚至更久，账户部分功能以及资金也可能受到限制；对于确认涉及高风险或非法活动的账户，我们可能终止服务。
— Star_OKX (@star_okx) September 2, 2026
包括但不限于通过TG… https://t.co/x73WJAYTj7
新たな15日間の審査期間が、正規の利用者を巻き込まずに不正入金の抑制につながるか、今後明らかになる見通し。
jp.beincrypto.com でDarryn Pollockによるオリジナル記事 OKX、ギャンブル関連入金を規制 AML審査強化 を読む