Avustralya'nın mali suç düzenleyicisi, son bir yıl içinde 45 havale ve sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) kaydını sicilinden sildi. Bu kapsamda kayıt iptalleri, askıya almalar ve yenileme başvurularının reddi yaşandı.
Avustralya Mali İşlemler Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), bazı bu işletmelerin arkasındaki kişileri kolluk kuvvetlerine yönlendirdi.
Avustralya Neden 45 Kripto Şirketini Sicilinden Çıkardı?
AUSTRAC bu yöndeki adımlarına birkaç gerekçe gösterdi. Bazı işletmelerin faaliyetsiz ya da aktif olmadığı, bazılarının ise iflas ettiği belirtildi. Bir kısmı ise uzun süre boyunca hiçbir belirlenmiş hizmet sunmamıştı.
Operasyonel yeterlilik eksikliği, kimi şirketlerin işi başlatmasını veya sürdürmesini de engelledi. Ayrıca yanlış kayıt türüne sahip olanlar veya operasyonlarındaki önemli değişiklikleri AUSTRAC'a bildirmeyenler de vardı.
Kalanların ise kara para aklama ve terörizmin finansmanı riski oluşturduğu tespit edildi.
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas şöyle belirtti: ‘Paranın ülkeler arası hızlı hareketi, en yüksek kara para aklama ve terör finansmanı risklerine yol açabiliyor. Mali suçlar sınır tanımaz; biz de sadece Avustralya’da değil, küresel ölçekte finansal sistemi güçlendirmek için hem yerel hem uluslararası iş ortaklarımızla yakın çalışıyoruz’ dedi.
Bizi X’te takip edin ve son dakika gelişmelerini anında öğrenin
GetCoins Kararı: Geniş Çaplı Yeni Temizlik Dalgası
AUSTRAC, yaptığı açıklamada GetCoins adıyla faaliyet gösteren BA Digital Ventures Pty Ltd’yi de duyurdu. Düzenleyici kurum, müşteri şikayetleri üzerine Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi (NASC) ile iş birliği yaptı.
Daha sonra şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgi talep edildi ve GetCoins’in kara para aklama riskini yönetip yönetemeyeceği incelendi. AUSTRAC’a göre, bu VASP bazı organize kripto para yatırım dolandırıcılıkları tarafından kötüye kullanıldı.
Bu temizlik hamlesi aynı zamanda ödemeler ve kripto alanında son dönemdeki diğer adımlarla da örtüşüyor. Düzenleyici kurum, 1 eylül’de Western Union hakkında bir soruşturma başlattı ve ağustos ayında Cryptolink’i askıya alarak 96 kripto ATM’sinin hizmet dışı kalmasına yol açtı.
Thomas, ‘Sektöre mesajımız net: Risklerinizi anlayıp yönetin ve raporlama yükümlülüklerinizi yerine getirin; aksi takdirde faaliyet göstermeye devam edemeyebilirsiniz’ dedi.
Thomas, bu sıkı denetim adımının kurumun yıllık risk güncellemesiyle bağlantılı olduğunun altını çizdi. Ayrıca AUSTRAC’ın önemli kara para aklama ve terör finansmanı riski oluşturan firmaları sicilden silmeye devam edeceğini vurguladı.
YouTube kanalımıza abone olun ve sektör liderleri ile gazetecilerin uzman analizlerini izleyin
https://youtu.be/er63ikuh5IkOrijinal Avustralya’dan Sert Adım: 45 Kripto ve Para Transfer Şirketi Listeden Çıkarıldı hikayesini Kamina Bashir tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun