\ABD Hazine Bakanlığı 28 Ekim’de Kuzey Kore’nin IT çalışanları üzerinden kurduğu para ağlarını hedef aldı: 10 kişiyi ve bir kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bu isimler arasında, rejimin para ağına milyonlarca dolar değerinde kripto para aktardığı iddia edilen iki Rus vatandaşı da bulunuyor.
Chainalysis’in zincir üstü verileri, bu Ruslardan birinin ana akım kripto para borsalarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak şirket isim vermedi.
Kuzey Kore'nin Uzak Maaş Ağından Paranın İzini Sürmek
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Vitold Viktorovich Obertas’ı Kuzey Kore finans işlemlerine aracılık eden bir Rus olarak tanımladı.
OFAC’a göre Obertas, 2025 ocak ayından bu yana Kuzey Koreli yetkililer için neredeyse 2 milyon dolar değerinde kripto para çevirdi. Ayrıca en az 1,25 milyon dolar değerinde başka para transferini de gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Diğer Rus vatandaşı Ilya Boykov’un ise 2024 yılından bu yana Kuzey Koreli Alis şirketi adına yaklaşık 3,5 milyon dolar değerinde kripto parayı dönüştürdüğü ileri sürülüyor.
Chainalysis, Obertas’ın cüzdanına Amnokgang adlı şirkette gelen transferleri de izledi. Amnokgang, bir IT çalışanı firması olarak OFAC tarafından 12 mart’ta yaptırım listesine alınmıştı. Aynı cüzdan hem ana akım hem de yaptırım altındaki borsalara para yatırmış.
Chainalysis Reactor Grafiği: Amnokgang’den Obertas’ın Cüzdanına Transferler. Kaynak: Chainalysis Chainalysis ayrıca Boykov’dan Rusya’da faaliyet gösteren ve nisan 2022’den beri ABD yaptırımları altında olan Garantex kripto para borsasına aktarılan fonları takip etti. ABD makamları, mart 2025’te borsanın web domain’lerine el koydu.
Bizi X’te Takip Edin – Gelişmeleri Anbean Yakalamak İçin!
Sıkı Yaptırım Kuralları Kripto Para Borsalarını Nasıl Zorluyor?
Hazine Bakanlığı, yaptırımların ihlalinin hem ABD vatandaşlarına hem de yabancılara sivil veya cezai yaptırımlar getirebileceğini söylüyor. OFAC, bu sivil yaptırımları sıkı sorumluluk prensibiyle uygulayabiliyor. Ayrıca ABD dışındaki kişiler, ABD vatandaşlarını bilerek ya da bilmeden yaptırımları ihlal etmeye sevk edemez.
Benzer bir endişe Garantex davasında da gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı, borsanın yöneticilerinin borsayı ABD’li şirketlerin istemeden de olsa işlem yapmasını sağlamak için yeniden tasarladığını ileri sürdü.
Hazine Bakanlığı, finans kurumlarını ve diğer kişileri de uyardı: Yaptırım listesinde yer alan kişilerle yapılan belirli işlemler, yaptırımlar nedeniyle risk oluşturabilir. OFAC’ın yeni listeleri Kuzey Kore yönetmeliği kapsamında ikincil yaptırım riski taşıyor.
Obertas’ın kripto para yatırdığı ana akım borsalar, bundan sonraki süreçte kendisiyle herhangi bir işlem yaparsa bu riski taşıyacak. Chainalysis, bu yatırımların ne zaman gerçekleştiğini açıklamadı.
Chainalysis, yaptırım kapsamına alınan adreslerle ilişkilendirilen transferlerin artık kendi tarama hizmetlerinde uyarı vereceğini belirtti. Ancak bu, müşterinin ayarlarına bağlı. ABD vatandaşları, bu listede yer alan kişilerin varlıklarını engellemek ve OFAC’a bildirmek zorunda.
Kritik soru ise şu: Hangi ana akım borsalar Obertas’ın yatırımlarını kabul etti ve kendi tarama mekanizmaları bunu tespit etti mi?
YouTube Kanalımıza Abone olun– Liderler ve gazetecilerden uzman yorumlarıyla son gelişmeleri izleyin!
https://youtu.be/eQ5VKGYaaDAOrijinal ABD: İki Rus’a 5,5 milyon Dolar’lık kripto yaptırımı hikayesini Kamina Bashir tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun