幣安表示其於2023年退出俄羅斯市場。兩年後，俄羅斯調查人員要求交換所提供一位客戶的紀錄。他們抓到了。路透社據報導審查了執法文件，顯示這些檔案成為恐怖主義資金籌集案的證據。
這個矛盾比看起來簡單。退出市場會結束一個國家的收入。它不會刪除交換中已經持有的檔案。
幣安在2023年實際上結束了什麼
幣安於2023年9月27日將其俄羅斯分部出售給CommEX。首席合規官諾亞·珀爾曼表示，在俄羅斯營運並不符合公司的合規策略。
Binance has entered into an agreement to sell the entirety of its Russia business to CommEX ( https://t.co/JJRKCo9coA ).
— Binance (@binance) September 27, 2023
To ensure a smooth process for existing Russian users, the off-boarding process will take up to one year. All assets of existing Russian users are safe and…
公告對金錢的說法非常精確。幣安沒有保留任何收益分成。這也讓公司無法再買回。該交易所過去數週一直在監管壓力下評估俄羅斯退出的可能性。
它沒有提到數據。那份沉默很重要。交易所多年來保存護照掃描件、地址及完整交易紀錄。市場中反洗錢規定要求授權。出售子公司並不會觸及該檔案。
這個頻道從來不是新開的
該客戶為俄羅斯資訊科技專家尤里·貝連基（Yuri Belenkiy），於2025年9月被拘留。調查人員指控他向烏克蘭軍事募款活動匯款超過700美元。 莫斯科稱之為恐怖主義資金籌集。
路透社報導，兩封回覆送達 case@binanceholdings.ru 調查人員。幣安官方網站上列出了該地址，供俄羅斯和白俄羅斯的代理商使用。
這條管道並非新事物。幣安於2022年4月公布了這些數字。自2020年4月以來，該網站已收到俄羅斯執法部門1,094件請求。
其中三位來自聯邦安全局（FSB）。其中一封來自俄羅斯金融情報機構Rosfinmonitoring。
「資料只能追溯至2020年4月1日，來自俄羅斯的總請求1,094筆，FSB直接申請3筆，Rosfin直接申請1筆，」幣安 公告中摘錄如此寫道。
為了規模，幣安八個月後表示，全球已回應超過47,445筆執法請求。平均處理時間是三天。
該公司於2022 年拒絕了路透社的帳戶 ，並否認向阿列克謝·納瓦爾尼分享捐贈者資料。自此之後，其地位未曾改變。
路透社週一 引述 幣安發言人表示：「與其他全球金融機構一樣，我們會配合全球執法機關的合法資訊請求，但須遵守適用的法律、隱私及監管要求。」
幣安的公開請求頁面現在會將代理商導向由 Kodex 運營的入口網站。只有中國有獨立連結。那裡沒有俄羅斯地址。
Binance 自有規則集的測試
幣安會針對這類案件發布一條條狀。公司表示，交出任何東西前，必須有有效的法院命令、警方命令或搜查令。
歐洲法律設立了第二道門檻。《通用資料保護條例》（GDPR）第48條涵蓋外國當局的要求。歐洲資料保護委員會（EDPB）於2024年12月的 指引中明確規定了該標準。
此類要求只有在國際協議支持下才可強制執行。互助法律援助條約是常見的例子。
這裡唱片安靜下來。路透社描述的文件顯示是請求，而非法院命令。他們也沒有建立任何條約基礎。據報導，幣安拒絕討論此案。
據報導，律師事務所 Stellar Consulting 創辦人 Mike Bystrov 告訴路透社，幣安沒有義務回應。他說歐盟規定可能禁止了這項揭露。幣安則否認這個解讀。
EDPB在2022年 也表示 ，俄羅斯沒有充分性認定。無法彌補缺口的出口商被要求暫停轉移。
這些資訊是否傳達給貝倫基尚不明朗。他持有保加利亞居留許可。GDPR只在幣安將他註冊為歐盟客戶時才會保護他，路透社無法證實此事。
BeInCrypto 向幣安提出了這些問題，包括是否附帶法院命令。 該公司未曾公開回應。
歐洲正迅速轉向另一邊。歐盟於2026年7月實施 的第21次制裁方案 ，對14個加密平台實施交易禁令。它也創造了第一個禁止整個國家提供加密服務的選項。
華盛頓的服務更快。外國資產管制辦公室（OFAC）於2026年7月將Tron錢包地址附加給伊朗中央銀行。Tether 的 終止開關在幾小時內凍結了資金 。這種合作獲得讚譽而非批評。
中心化平台回應任何能施加較高成本的國家。現在未解的問題是，歐洲監管機構是否要求幣安證明其已通過自家酒吧。
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