Secondo l’azienda di intelligence blockchain TRM Labs, circa 16,8 milioni di dollari sono confluiti su 30 indirizzi crypto collegati ai membri del Mabna Institute iraniano.
Il Tesoro statunitense ha inserito questi indirizzi in una più ampia azione contro l’Iran. I wallet di uno degli imputati hanno ricevuto il 92% di questa somma.
I wallet del Mabna Institute iraniano hanno incassato 16,8 milioni di dollari, secondo TRM Labs
Gli indirizzi designati riguardano Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e TRON (TRX). Appartengono a quattro dei 17 imputati menzionati anche in un atto d’accusa supplementare, reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia (DOJ). L’attività su questi wallet risale a gennaio 2018.
Secondo TRM, Keyvan Fayaz controllava 10 di questi indirizzi. Tra il 6 gennaio 2018 e il 20 agosto 2026, questi wallet hanno ricevuto complessivamente 15,5 milioni di dollari. Questa cifra rappresenta il 92% del volume totale on-chain della rete.
TRM ha spiegato che questa concentrazione suggerisce che Fayaz avrebbe potuto svolgere il ruolo di tesoriere per l’operazione. Gli indirizzi associati a Behzad Mesri, accusato separatamente della violazione di HBO, mostrano trasferimenti stratificati tra i suoi stessi wallet. Centinaia di migliaia di dollari sono infine confluiti su un indirizzo di deposito presso un grande CEX.
Tuttavia, il valore residuo è minimo. Secondo TRM, il saldo residuo totale dei 30 indirizzi è di 202.662 dollari, cioè circa l’1% di quanto è passato attraverso di essi.
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Il Tesoro USA colpisce il settore degli asset digitali in Iran
Nel frattempo, il DOJ ha reso pubblico, il 18 agosto, un atto d’accusa supplementare di 14 capi d’imputazione. I pubblici ministeri sostengono che il Mabna Institute, azienda con sede in Iran, dal 2013 avrebbe gestito attacchi informatici per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), prendendo di mira 144 università statunitensi e 178 università straniere.
Inoltre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha designato quasi 60 obiettivi collegati all’Iran lunedì. Ciò segue le precedenti designazioni di piattaforme iraniane, tra cui Shelbit all’inizio del mese.
"Stiamo lanciando un’offensiva economica contro le connessioni finanziarie dell’Iran in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è recidere qualsiasi ancora economica che sostenga questo regime tirannico, finché Teheran non resterà isolata", ha detto il Segretario al Tesoro Scott Bessent.
Il Tesoro ha anche emesso cinque determinazioni settoriali nell’ambito dell’Executive Order 13902, relative agli asset digitali, la tecnologia, l’oro, l’aviazione e la navigazione.
La determinazione va oltre gli indirizzi elencati. In base all’Executive Order 13902, OFAC può ora designare come sanzionabili persone che operano nel settore degli asset digitali in Iran; questa autorità si estende anche a persone non iraniane. Non viene tuttavia automaticamente bloccata ogni azienda attiva nel settore.
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https://youtu.be/-k_LIdKSEQYLeggi la storia originale TRM Labs rintraccia 16,8 milioni di dollari su 30 crypto wallet sanzionati collegati all'Iran di Kamina Bashir su it.beincrypto.com