블록체인 정보 분석 업체인 TRM 랩스(TRM Labs)에 따르면, 약 천육백팔십만 달러가 이란의 “맙나 인스티튜트(Mabna Institute)” 소속 인물들과 연관된 서른 개의 암호화폐 주소에 유입되었습니다.
미국 재무부는 이 주소들을 이란을 겨냥한 광범위한 제재 조치의 일환으로 지정했습니다. 피고인 한 명의 지갑이 전체 금액의 92%를 받았습니다.
이란 맙나 인스티튜트(Mabna Institute) 지갑, 천육백팔십만 달러 유입 - TRM 랩스(TRM Labs)
지정된 주소들은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 그리고 트론(TRX)에 걸쳐 있습니다. 이 주소들은 미국 법무부(DOJ)가 공개한 추가 기소장에서 명시된 열일곱 명 피고인 중 네 명에게 속합니다. 해당 지갑들의 활동 기록은 2018년 1월로 거슬러 올라갑니다.
TRM에 따르면, 케이반 파야즈(Keyvan Fayaz)는 열 개의 주소를 통제했습니다. 해당 지갑들은 2018년 1월 6일부터 2026년 8월 20일까지 합산 천오백오십만 달러를 수령했습니다. 이 수치는 네트워크 총 온체인 거래량의 92%를 차지합니다.
TRM 랩스(TRM Labs)에 따르면 이처럼 자금이 집중된 것은 파야즈가 자금 운용을 담당했을 가능성을 시사합니다. HBO 해킹 혐의로 별도 기소된 베흐자드 메스리(Behzad Mesri) 소유 지갑에서는 자신의 여러 지갑 사이에서 다층 전송이 이뤄진 것으로 나타났습니다. 이후 수십만 달러가 대형 중앙화 거래소의 예치 주소로 모였습니다.
하지만 현재 남아 있는 가치는 미미합니다. TRM 랩스(TRM Labs)는 서른 개 주소 전체의 잔여 총합이 이십만이천육백육십이 달러로, 전체 유입액의 약 1%에 해당한다고 밝혔습니다.
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미국 재무부, 이란 디지털 자산 부문 직접 겨냥
한편 미국 법무부(DOJ)는 8월 18일, 14건의 추가 혐의가 포함된 기소장을 공개했습니다. 검찰은 맙나 인스티튜트(Mabna Institute)가 최소 2013년부터 이란혁명수비대(IRGC)를 위해 사이버 침해 활동을 펼쳐 왔다고 주장했습니다. 대상은 미국 대학 백사십사 곳, 해외 대학 백칠십팔 곳이 포함되어 있습니다.
미국 해외자산통제국(OFAC)은 지난 월요일에만 이란 연계 대상 거의 육십 곳을 추가 지정했습니다. 이는 이번 달 초 “셸빗(Shelbit)” 등 이란 플랫폼들이 앞서 블랙리스트에 오른 것에 이은 조치입니다. 관련 내용.
“저희는 전 세계에 걸쳐 이란의 금융 연결 고리를 압박하는 경제적 공세를 시작합니다. 목표는 테헤란이 고립될 때까지 이 폭압적 정권을 지탱하는 모든 경제적 생명줄을 끊는 데 있습니다.” - 재무부 장관 스콧 베센트(Scott Bessent)
재무부는 또한 행정명령 13902호에 따라 디지털 자산, 기술, 금, 항공, 해운 부문에 대해 다섯 가지 분야별 결정도 내렸습니다.
이번 결정은 단순히 명시된 주소를 넘어섭니다. 행정명령 13902호에 따라 OFAC는 이제 이란 디지털 자산 부문에서 활동하는 개인을 지정할 수 있으며, 이 권한은 비이란 출신 인물도 포함합니다. 하지만 부문 내 모든 업체에 즉각적인 차단 조치가 자동 적용되는 것은 아닙니다.
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https://youtu.be/-k_LIdKSEQYkr.beincrypto.com 에서 Kamina Bashir의 원본 기사 TRM 랩스, 이란 연계 월렛 30개 1680만 달러 추적 읽기