OKX, kumar bağlantılı kripto para yatırımlarına karşı sert önlemler alıyor. Kurucu ve CEO Star Xu'nun açıklamasına göre, yüksek riskli adreslerden gelen yatırımlar artık 15 gün veya daha uzun süren kara para aklama (AML) incelemesini tetikleyebiliyor.
Bu süre içinde hesap işlevleri ve fonlar kısıtlanabiliyor. Xu, eğer yasa dışı faaliyetler doğrulanırsa OKX’in ilgili kullanıcıları tamamen platformdan uzaklaştıracağını da ekledi.
AML İncelemesi Kumar Odaklı Kanalları Hedefliyor!
Xu, çarşamba günü X platformunda bir kullanıcının, kumar sitelerinden kripto para borsası cüzdanlarına doğrudan fon gönderimiyle ilgili sorusunu yanıtladı.
欧易遇到这种情况怎么办呢，买球平台直接提到交易所的钱包。 pic.twitter.com/npBFyTF00i
— ry (@ryqor8) September 2, 2026
Xu, Telegram grupları üzerinden yönetilen “garantili” emanet hizmetleri ile Huiwang adını verdiği bir ağdaki işlemleri işaret etti. Huiwang, Huione Guarantee'nin pinyin adından geliyor. Telegram üzerindeki bu Pazar yerinde, 2025 yılında regülatörler devreye girene kadar 27 milyar doların üzerinde işlem yapılmıştı.
Raporlara göre, Huione Guarantee'nin yerini alan Tudou Guarantee gibi yeni platform’lar, o işlem hacminin büyük bölümünü devraldı. Ayrıntılar için Çin merkezli kara para aklama ağlarıyla ilgili habere göz atabilirsiniz.
Star Xu,
‘Fonlar, TG gruplarında yapılan garantili işlemler, Huiwang ve benzeri kanallar gibi çeşitli yollardan geldiğinde, kaynak riskinin çok daha yüksek olabileceğini unutmamak gerekiyor’ dedi.- Star Xu,
OKX, geçtiğimiz yıl ABD makamlarının adımı sonrası Huione Guarantee pazar yeri ile bağlantılı cüzdan’ları da uyumluluk kontrollerine tabi tutmuştu.
O dönem yapılan açıklamada, ağ ile ilişkisi tespit edilen hesapların fonlarının dondurulabileceği veya hesapların tamamen devre dışı bırakılabileceği belirtilmişti. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), ekim 2025’te ağı ABD finans sisteminden koparmıştı.
Bu Hamle Daha Geniş Bir Uyumluluk Adımının Parçası
OKX’in sıkılaştırması, CertiK’in bulgularına göre; AML uygulamalarının şu anda menkul kıymet davalarını geride bırakarak kripto para dünyasında en büyük regülasyon riski haline gelmesinin ardından geldi. OKX de geçtiğimiz yıl ABD'de AML’ye ilişkin cezalarda toplamda 500 milyon doların üzerinde ödeme yapmak zorunda kaldı.
Xu, az da olsa bazı meşru kullanıcıların da platform’un sahtecilik kontrollerine takıldığına dikkat çekti. Temmuz 2025’te yanlış sahtekarlık uyarıları ile dondurulan hesap’lar nedeniyle OKX’in büyük tepki topladığını da hatırlatalım.
从高风险地址向 OKX 充值，可能触发更严格的反洗钱和风险审查。根据具体情况，审查可能持续 15 天甚至更久，账户部分功能以及资金也可能受到限制；对于确认涉及高风险或非法活动的账户，我们可能终止服务。
— Star_OKX (@star_okx) September 2, 2026
包括但不限于通过TG… https://t.co/x73WJAYTj7
Yeni getirilen 15 günlük inceleme süresinin, yasa dışı fon girişlerini engellerken meşru yatırımcı’ları mağdur edip etmeyeceği yakında belli olacak.
Orijinal OKX’ten Kumar Bağlantılı Yatırımlara Darbe: AML İncelemeleri Başladı hikayesini Darryn Pollock tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun