US-Behörden haben an einem einzigen Tag rund 52 Millionen USD an Kryptowährungen mit Bezug zu Betrugsfällen eingefroren und die Telegram-Kanäle von Xinbi Guarantee, einem chinesischsprachigen illegalen Marktplatz, beschlagnahmt.
Laut Elliptic ermöglichte die mehrjährige Überwachung der Xinbi-Wallets dem Secret Service das Einschreiten. Am selben Tag wurden auch Sanktionen durch die Treasury verhängt.
Ein Blick in die 24 Milliarden USD Xinbi Guarantee-Ökonomie
Xinbi ist ein chinesischsprachiger Marktplatz auf Telegram, der Dienstleistungen für Betreiber von Betrugszentren anbietet. Anbieter bewerben individuell gestaltete Betrugswebseiten, Geldwäsche und die Rekrutierung für Komplexe in Südostasien.
Elliptic deckte den Betrieb im Mai 2025 auf. Das Unternehmen zählt inzwischen mindestens 24 Milliarden USD an Transaktionen seit 2022, damit liegt Xinbi direkt hinter Huione Guarantee, die vor der Schließung 2025 insgesamt 31 Milliarden USD verarbeitet hat.
Eine dazugehörige Zahlungsplattform, Xinbi Pay, hat weitere 6 Milliarden USD abgewickelt. Der Großteil davon erfolgte in Tether (USDT) auf der TRON-Blockchain. Das Vereinigte Königreich verhängte gegen Xinbi im März 2026 Sanktionen.
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Xinbi setzt nach Einfrieren auf USDD
Laut Justizministerium beschlagnahmten die Behörden zwei Xinbi-Zahlungswallets mit rund 12 Millionen USD und gingen gegen weitere 47 Wallets vor, wobei Tether für seine Unterstützung gewürdigt wurde.
„Nachdem sie Geld von hart arbeitenden Amerikanern betrogen hatten, wuschen die im Ausland operierenden Kriminellen es über das Xinbi Guarantee-Netzwerk, das fälschlicherweise davon ausging, es sei außerhalb der Reichweite der US-Strafverfolgungsbehörden", sagte Tara McLeese, Special Agent des US Secret Service, .
Das Office of Foreign Assets Control stufte Xinbi am selben Tag als bedeutende, internationale kriminelle Organisation ein. Zwei weitere Unternehmen, die den Marktplatz unterstützt hatten, wurden separat gelistet.
Zudem teilten die Behörden mit, dass in Madagaskar 13 von Chinesen betriebene Komplexe zerschlagen und fast 400 Personen festgenommen wurden. Einsatzkräfte der Strike Force unterstützten zwei Wochen lang und bearbeiteten mehr als 3.200 Geräte.
Xinbi verurteilte das ihrer Meinung nach willkürliche Einfrieren und kündigte an, Kunden zu entschädigen. Anschließend wandelten sie etwa 2,8 Millionen USDT Restguthaben in Decentralized USD (USDD) um, einen Stablecoin ohne Emittenten und ohne Einfriermöglichkeit.
Laut Elliptic hat diese Ausweichmöglichkeit jedoch Grenzen, da USDD zum Teil durch einfrierbare USDT gedeckt ist. Guarantee-Marktplätze beruhen auf Vertrauen, die Händler wissen nun, dass ihre Einlagen unerwartet verschwinden können.
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https://youtu.be/DtCoeJvSpMALesen Sie die Originalgeschichte US-Justizministerium beschlagnahmt 52 Millionen USD in Krypto, verbunden mit chinesischem Betrugs-Marktplatz Xinbi von Kamina Bashir auf de.beincrypto.com