美国执法部门在一天内冻结了约 5 200 万美元涉骗局加密资产，并查封了中文违法市场「鑫币担保」的 Telegram 频道。
Elliptic 表示，基于其多年对鑫币担保钱包的追踪，美国特勤局得以迅速采取行动。同日，美国财政部也对该平台实施了制裁。
揭秘「鑫币担保」240 亿美元黑产经济链
鑫币担保是一个在 Telegram 活跃的中文黑市平台，专门面向诈骗产业链运营者提供服务。商家常在此兜售定制诈骗网站、洗钱渠道，以及东南亚园区人力招募等服务。
Elliptic 早在 2025 年 5 月就揭露了该平台的运作模式。据该公司 统计，自 2022 年以来，平台涉及的链上交易额已超 240 亿美元，仅次于此前已于 2025 年关闭的 Huione Guarantee（交易额达 310 亿美元）。
鑫币旗下的支付通道「Xinbi Pay」还处理了额外 60 亿美元资金，其中大部分通过 TRON 区块链流转 $USDT 稳定币。英国已于 2026 年 3 月将鑫币担保列入制裁名单。
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账户被冻结后，鑫币担保转向 $USDD
据美国司法部透露，执法部门已查封了鑫币担保两大支付钱包，涉及资产约 1 200 万美元，并对另外 47 个相关钱包实施管控。司法部对 Tether 的协助表示感谢。
“这些犯罪分子从辛勤工作的美国公民手中骗取资金，在海外通过鑫币担保网络进行洗钱，并妄想美国执法机关无法追究其责任。”美国特勤局探员 Tara McLeese 表示。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）同日将鑫币担保认定为「重要的跨国犯罪组织」，并分别对两家提供支持的实体实施制裁。
检方还公布了其在马达加斯加的行动成果，当地执法机构捣毁 13 个由中国人经营的犯罪园区，抓获近 400 名涉案人员。行动小组在两周内支持现场查验，并处理超过 3 200 台电子设备。
Xinbi 公布声明，谴责“随意冻结”行为，并承诺将对受影响用户进行补偿。随后，平台将剩余约 280 万美元的 USDT 兑换为 Decentralized USD（USDD）。USDD 是一种 无发行方冻结机制的稳定币。
不过，这一“逃生通道”也有局限。链上分析机构 Elliptic 指出，USDD 仍有部分储备为可被冻结的 USDT。信任是保证平台运转的基础，如今商户们已深知，自己的押金可能突然间消失，毫无预警。
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https://youtu.be/DtCoeJvSpMA在 cn.beincrypto.com 阅读由 Kamina Bashir 撰写的原始文章 DOJ 扣押与中国鑫币骗局相关 5200 万美元加密货币