美国财政部指控 MEXC 交易平台涉及至少 160 亿美元非法资金流动后，币安已暂停与 MEXC 的转账服务。目前，财政部尚未公开具体如何得出该金额。
部分与 MEXC 有关联操作的币安用户，或将在账户复查期间面临账户限制。MEXC 表示平台运行正常，用户资产安全无忧。
为何一家非美国交易所会遵循美方禁令
美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN），作为该部门的反洗钱专责机构，于 11 月 6 日将 MEXC 列为“主要洗钱风险机构”。依据该指令，美国金融机构被禁止与 MEXC 之间进行资金往来。
本次禁令仅对美国机构生效，但 FinCEN 指出，MEXC 可通过境外金融机构间接接触美元资金。
尽管如此，币安依然宣布，将拒绝所有流向 MEXC 的转账，并对其他关联活动进行复查。
Binance is applying enhanced compliance measures following FinCEN’s designation of MEXC as a Primary Money Laundering Concern.
— Binance (@binance) November 10, 2026
Effective immediately, users should not send funds to, receive funds from, or otherwise transact through Binance involving MEXC, MEXC Global, MEXC…
值得注意的是，币安曾于 2023 年承认违反美国对伊朗的相关制裁规定，并支付约 43 亿美元罚款，与美方达成认罪协议。
美财政部指控 MEXC 的具体内容
据美国财政部数据，自 2021 年 5 月以来，近 15 亿美元涉及俄罗斯制裁规避，约 10 亿美元与伊朗交易所相关，详细内容参见美国对 MEXC 的禁令说明。
美财政部还称，MEXC 曾与被制裁的俄罗斯交易所 Garantex 以及其继任者 Grinex 有过往来，最近一次可追溯至今年 6 月。FinCEN 于 2023 年首次动用此项权力，制裁了另一家与俄罗斯有关的交易平台 Bitzlato。
调查员 ZachXBT 呼吁财政部公开证据
长期追踪加密黑客事件的调查员 ZachXBT 认同 MEXC 客户审查确实较为宽松，但对于财政部宣称的涉案金额持有异议。
财政部新闻稿表示相关金额“至少 160 亿美元”，而正式指令引用区块链分析及非公开数据，认定总额为 167 亿美元，但未披露详细组成或金额来源。
“不过，FinCEN 所称的 160 亿美元非法流额似乎夸大了事实，因此我希望能够看到数据及相关对比。”调查员如是表示。
他表示，如果对任意一家大型交易所进行排查，能够识别数亿美元甚至数十亿美元的非法资金流动。根据美国财政部的数据，截至 2023 年 9 月，MEXC 交易所的单日交易额已超过 10 亿美元。
他还指出，虽然 KuCoin 违规情况更为严重，但至今尚未受到制裁。2025 年 1 月，KuCoin 已就美国监管指控认罪，并支付了超 2.97 亿美元罚款。另据路透社 2023 年 8 月报道，币安（Binance）曾从与伊朗相关的迪拜交易所 Shelbit 接收了 6.76 亿美元资金。
本次禁令将在相关命令于《联邦公报》发布后 30 天生效。目前，美国财政部尚未透露是否会公开 ZachXBT 所要求的数据。
在 cn.beincrypto.com 阅读由 Lockridge Okoth 撰写的原始文章 币安暂停 MEXC 转账 质疑 160 亿美元资产声明