Caroline Ellison e Gary Wang hanno finalmente chiuso i conti con le autorità di regolamentazione statunitensi. Gli insider di FTX che hanno aiutato a condannare Sam Bankman-Fried (SBF) hanno risolto mercoledì il loro ultimo caso di frode. Hanno accettato il divieto di operatività sui mercati, ma nessuna nuova multa.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha comunicato che un tribunale federale di New York ha emesso gli ordini supplementari di consenso. Il procedimento è stato avviato poche settimane dopo il crollo di FTX, avvenuto a novembre 2022.
. @CFTC Resolves Actions Against Former Alameda CEO, and Alameda and FTX Co-Founder: https://t.co/csj2ODxJ5T
— CFTC (@CFTC) August 19, 2026
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Perché la CFTC è stata indulgente con gli insider di FTX
I numeri parlano chiaro. Ellison, che gestiva la società di trading Alameda Research, ha ricevuto un divieto di operare sui mercati per cinque anni e un blocco alla registrazione per dieci anni. Wang, il co-fondatore che si è occupato della scrittura del codice di FTX, ha ricevuto lo stesso divieto di operatività e un blocco di registrazione per otto anni.
Entrambi i divieti decorrono da dicembre 2022, quando il tribunale li ha riconosciuti per la prima volta responsabili di frode. Quindi Ellison potrà tornare a operare nei mercati alla fine del 2027. Il blocco di registrazione di Wang terminerà nel 2030, mentre quello di Ellison finirà nel 2032.
La CFTC ha anche rinunciato a richiedere risarcimenti, restituzioni e sanzioni civili. Ha spiegato di averlo fatto per due ragioni: i due hanno collaborato ampiamente e devono già versare una confisca da 11,02 miliardi di dollari per i loro procedimenti penali.
“La risoluzione odierna sottolinea ulteriormente quanto questa Divisione attribuisca valore a una collaborazione robusta. Ellison e Wang erano dirigenti senior che hanno commesso frodi in Alameda e FTX, per le quali sono stati riconosciuti responsabili. Tuttavia, le loro sanzioni riflettono l’importante assistenza fornita nelle indagini riguardanti FTX da parte della Commissione,” ha spiegato in dettaglio il direttore dell’Enforcement della CFTC, David I. Miller, nel comunicato dell’agenzia.
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L’agenzia aveva citato in giudizio SBF, FTX e Alameda nel dicembre 2022, accusandoli di aver utilizzato in modo illecito oltre 8 miliardi di dollari dei depositi dei clienti FTX. Le autorità di regolamentazione hanno dichiarato che Wang aveva scritto il codice che consentiva ad Alameda di sottrarre in modo discreto quei fondi. Le società hanno pagato al posto loro, chiudendo la vertenza con la CFTC per 12,7 miliardi di dollari nel 2024.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha seguito lo stesso percorso lo scorso dicembre, imponendo divieti a lungo termine per ruoli di leadership senza nuove sanzioni pecuniarie. La corrispondenza tra i casi è perfetta. Anche in quel caso, Ellison ha ricevuto dieci anni e Wang otto.
SBF osserva dalla prigione mentre i suoi ex alleati vanno avanti
La collaborazione è stata la scelta della vita. Ellison ha scontato solo 14 mesi su una condanna di due anni. È uscita dal carcere a gennaio.
Wang non ha mai visto una cella. Un giudice lo ha condannato al tempo già scontato nel novembre 2024, citando il suo aiuto.
“Non ho mai visto niente di simile a quello che è successo qui. Hai pienamente diritto a molto merito,” ha detto il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan a Wang durante la sentenza.
SBF, invece, ha combattuto, pagandone le conseguenze. Sta scontando una pena di 25 anni. Un tribunale di appello ha confermato la sua condanna a giugno e il mandato d’appello emesso il 4 agosto l’ha resa definitiva.
Per lui rimangono solo due strade: può presentare una petizione alla Corte Suprema oppure sperare in una grazia presidenziale. Intanto, senatori di entrambi i partiti hanno già presentato una risoluzione contraria a qualsiasi forma di clemenza.
La vicenda FTX è quasi conclusa. La liquidazione dell’attivo è quasi terminata, con la causa di bancarotta di FTX ormai ridotta a una sola controversia.
Gli insider che hanno collaborato hanno recuperato il loro futuro. Resta aperta solo la domanda se l’uomo su cui hanno testimoniato sconterà tutti i 25 anni di pena.
Leggi la storia originale Gli insider di FTX che hanno tradito SBF hanno appena ottenuto il loro accordo finale di Lockridge Okoth su it.beincrypto.com