바이낸스는 아부다비 규제기관의 감독 아래 글로벌 거래소를 운영합니다. 에미리트 경찰은 금융범죄 조사와 관련해 직원 두 명을 구금한 것으로 뉴욕타임스가 보도했습니다.
모두 석방되었습니다. 세 번째 직원은 두바이 지사를 이끄는 인물로, 7월 경찰서에서 조사를 받았습니다.
면허와 국가 자금 위에 구축된 입지
에미리트는 바이낸스에게 단순 부수적 시장이 아닙니다. 그곳이 기반입니다.
아부다비 금융서비스규제청은 12월 8일 바이낸스에 세 개의 면허를 부여했습니다. 해당 체계 아래 글로벌 면허를 획득한 암호화폐 거래소는 바이낸스가 유일합니다. 허가 효력은 1월 5일 발효되었습니다.
자금력도 막강합니다. 국영 펀드인 MGX는 2025년 3월에 20억 달러를 투자했습니다. 트럼프 가족이 일부 소유한 월드리버티파이낸셜의 스테이블코인인 USD1로 지급되었습니다.
이 관계는 정책에도 영향을 미칩니다. 바이낸스는 몇몇 해외 사법기관 요청을 달리 처리하는 사유로 아부다비 면허 규정을 예로 들었습니다.
공항 단속과 하룻밤 구금
조사에 정통한 관계자에 따르면, 직원 두 명이 에미리트 공항에서 별도로 조사받았습니다. 중간급 직원 한 명은 이번 달 샤르자 공항을 통과하다가 경찰서에 인계되어 1박 체류했습니다.
경찰이 추적하는 범죄의 성격은 명확하지 않습니다. 바이낸스는 자사 직원들이 고객 관련 사기사건에 연루돼 조사를 받았으나, 모두 해당 범죄와 무관하다고 에미리트 정부에 알렸습니다.
문제가 단순한 경우일 수도 있습니다. 일부 직원 이름이 현지 바이낸스 법인 기업은행 계좌에 등록되어 있습니다. 해당 계좌는 고객의 입금과 출금을 처리합니다.
“소수의 직원들이 최근 제3자 자금 흐름에 관한 정기 조사 일환으로 현지 당국에 기본 진술을 요청받았습니다… 진술한 모든 이들은 신속히 조사받고 즉시 석방되었습니다.” - 바이낸스 대변인, 뉴욕타임스와 인터뷰.
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바이낸스 직원에게 익숙한 전개
에미리트 당국은 이미 거래소 자금 흐름을 추적하고 있었습니다. 두바이 가상자산규제청은 7월 24일 현지 미인가 업체 셸빗에 과태료를 부과했습니다. 로이터는 셸빗을 통해 40억 달러가 이동했고, 그 중 약 6억 7600만 달러가 바이낸스로 흘러들어갔다고 밝혔습니다.
바이낸스의 과거 행적이 이 같은 관심을 불러왔습니다. 2023년 11월, 바이낸스는 미국에서 유죄를 인정하고 43억 2천만 달러를 납부했습니다. 검찰은 바이낸스가 미국과 이란 사용자 간 8억 9800만 달러 이상 거래를 허용했다고 밝혔습니다.
이 합의로 인해, 3년 동안 독립 준수 감시인 지정이 이루어졌습니다. 해당 기간은 아직 남아 있습니다.
직원이 국가 사법 사건에 휘말린 전례도 있습니다. 준법 책임자 티그란 감바리안은 2024년 나이지리아 구금 상태로 수개월을 보냈습니다. 미국 외교적 압력 덕분에 석방되었습니다.
이 같은 구금 사태는 임직원들을 불안하게 만들었습니다. 바이낸스는 이번 달 에미리트 당국에 도움을 요청하며 직원 안전 문제를 제기했습니다.
조사가 고객 사기 범죄에 한정될지 여부는 해당 면허의 실질적 보호력을 가늠할 시험대가 될 것입니다.
kr.beincrypto.com 에서 Lockridge Okoth의 원본 기사 바이낸스 직원, UAE 억류…20억 달러 지원에도 읽기