据区块链情报公司 TRM Labs 披露，约 1 680 万美元资金流入了伊朗 Mabna 研究所相关成员控制的 30 个加密货币地址。
美国财政部已将这些地址列为针对伊朗的广泛制裁行动的一部分。其中一名被告的钱包接收了这笔资金的 92%。
TRM Labs：伊朗 Mabna 研究所相关钱包累计吸收 1 680 万美元
被指定的相关地址涵盖了比特币（$BTC）、以太坊（$ETH）和 TRON（$TRX）。这些地址归属于美国司法部（DOJ）最新披露的替代起诉书中 17 名被告中的 4 人。相关钱包的链上活动最早可追溯至 2018 年 1 月。
据 TRM Labs 称，Keyvan Fayaz 控制着其中的 10 个地址。从 2018 年 1 月 6 日至 2026 年 8 月 20 日，这些钱包共计接收约 1 550 万美元，占该网络全部链上交易总额的 92%。
TRM 指出，这一资金高度集中现象显示 Fayaz 可能充当了该网络的财务中枢。另一名被告 Behzad Mesri，也因曾入侵 HBO 被单独指控，其控制的钱包显示存在多层级的内部资金转移。数十万美元最终流入了一家大型中心化交易所的充值地址。
不过，目前这些钱包中已剩余价值有限。TRM 估算，30 个地址合计仅剩约 202,662 美元，约占历史流通资金的 1%。
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美国财政部重点打击伊朗数字资产领域
与此同时，司法部（DOJ）于 8 月 18 日公开了一份共 14 项罪名的替代起诉书。检方指控伊朗 Mabna 研究所自 2013 年起为伊斯兰革命卫队（IRGC）主导网络渗透攻击，针对对象涵盖 144 家美国高校及 178 家外国高校。
此外，美国外国资产控制办公室（OFAC）于本周一宣布，再次将近 60 个伊朗相关实体纳入制裁名单。在此之前，包括 Shelbit 在内的多个伊朗加密平台 本月早些时候已被列为制裁对象。
“我们正在对伊朗在全球范围内的金融联系发起经济打击行动。我们的目标是切断一切支撑该极权政权的经济命脉，直到德黑兰彻底孤立。” 美国财政部长 Scott Bessent 表示。
财政部还根据第 13902 号行政命令，对数字资产、技术、黄金、航空与航运五大领域发布了行业相关决议。
该决议的打击范围超越了公开列出的地址。根据第 13902 号行政命令，OFAC 现可对在伊朗数字资产领域运营的实体进行制裁，同时该权限同样适用于非伊朗籍主体。不过，这并不意味着该领域内的所有企业将自动受到限制。
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https://youtu.be/-k_LIdKSEQY在 cn.beincrypto.com 阅读由 Kamina Bashir 撰写的原始文章 TRM Labs 追踪伊朗关联加密钱包1680万美元流向