ABD’li yetkililer, tek bir gün içinde dolandırıcılıkla bağlantılı yaklaşık 52 milyon dolar değerinde kripto para’ yı dondurdu ve Çin diliyle faaliyet gösteren Xinbi Guarantee’nin Telegram kanallarına el koydu. Bu platform, yasa dışı bir pazar yeri olarak biliniyor.
Elliptic, Xinbi’nin cüzdanlarını yıllarca takip ettiğini ve böylece Gizli Servis’in harekete geçmesini sağladığını belirtiyor. Hazine Bakanlığı’nın yaptırımları da aynı gün devreye alındı.
24 Milyar Dolarlık Xinbi Guarantee Ekonomisinin Perde Arkası
Xinbi, Telegram üzerinde faaliyet gösteren, dolandırıcılık merkezlerine hizmet satan bir Çin dili pazar yeri. Satıcılar, özel dolandırıcılık siteleri, kara para aklama servisleri ve Güneydoğu Asya’daki tesisler için insan kaynağı temini gibi hizmetler sunuyor.
Elliptic operasyonu mayıs 2025’te deşifre etti. Firma şimdiye kadar 2022’den bu yana en az 24 milyar dolar hacminde işlem tespit ettiğini paylaşıyor. Bu tutar, 2025’te kapanan ve 31 milyar dolar iş hacmine ulaşan Huione Guarantee’den sonra ikinci sırada.
Xinbi Pay isimli bağlantılı ödeme kolu ise ayrıca 6 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu rakamın önemli kısmı, TRON blockchain’inde Tether (USDT) ile aktarıldı. Birleşik Krallık, Xinbi’ye mart 2026’da yaptırım uyguladı.
Tüm gelişmeleri anlık takip etmek için X hesabımızı izleyin
Dondurma Sonrası Xinbi, USDD’ye Yöneldi
Adalet Bakanlığı’na göre, savcılar yaklaşık 12 milyon dolar bulunan iki Xinbi ödeme cüzdanına el koydu ve toplamda 47 cüzdana yönelik işlem başlatıldı. Bakanlık, bu süreçte Tether’in desteğine de teşekkür etti.
ABD Gizli Servis Özel Ajanı Tara McLeese şöyle dedi: ‘Amerikalı emekçilerden dolandırıcılıkla elde edilen paralar, yurtdışındaki suçlular tarafından Xinbi Guarantee ağı üzerinden aklandı. Bu şebeke, ABD güvenlik güçlerinin erişiminden uzak olduklarını sanarak hareket ediyorlardı’ dedi.
Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Xinbi’yi aynı gün ‘önemli bir uluslararası suç örgütü’ olarak tanımladı. Ayrıca pazara destek veren iki ayrı oluşuma da yaptırım uyguladı.
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Madagaskar’da gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında Çinli grupların işlettiği 13 tesise baskın düzenlendi ve yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. Strike Force ekibi iki hafta boyunca bölgede görev yaparak 3.200’den fazla dijital cihazı inceledi.
Xinbi, bu gelişmeleri “keyfi dondurma” olarak niteleyerek eleştirdi ve müşterilerini mağdur etmeyip zararlarını karşılayacaklarını iddia etti. Ardından, kalan yaklaşık 2,8 milyon dolarlık USDT’yi Decentralized USD (USDD) adlı, ihraççısı olmayan bir stablecoin’in freeze (dondurma) özelliği bulunmayan versiyonuna çevirdi.
Ancak bu kaçış yolu da sınırlı. Çünkü Elliptic’in vurguladığı gibi, USDD’nin bir kısmı dondurulabilir USDT ile destekleniyor. Guarantee tarzı pazar yerleri tamamen güvene dayanıyor ve satıcılar artık yatırdıkları varlıkların bir gecede buharlaşabileceğini biliyor.
Güncel analizler için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın
https://youtu.be/DtCoeJvSpMAOrijinal Xinbi bağlantılı 52 milyon Dolar'lık kriptoya ABD Adalet Bakanlığı'ndan el koyma: Çinli dolandırıcılık ağına darbe hikayesini Kamina Bashir tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun