Come Hamas ha movimentato oltre 2 milioni di dollari utilizzando crypto e associazioni benefiche

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato tre persone e due associazioni di beneficenza, accusandole di aver trasferito 2 milioni di dollari ad Hamas tramite crypto e associazioni di beneficenza di facciata.

Le associazioni sono Association Baraka e Ensemble C Mieux. Le tre persone coinvolte sarebbero:

Saleem al-Zaq (membro dell’ala militare di Hamas) Faouzi Barika e Amel Oualid (raccoglitori di fondi in Francia)

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha anche reso pubbliche delle accuse contro al-Zaq e annunciato sei arresti.

Raccolta fondi in Francia, trasferimenti crypto verso Gaza

Il Tesoro ha descritto Saleem al-Zaq come vice comandante di battaglione con base a Gaza all’interno dell’ala armata di Hamas. Secondo quanto riferito, la sua rete avrebbe utilizzato servizi di trasferimento di denaro e wallet crypto per inviare fondi alle Brigate Al-Qassam.

Barika e Oualid gestiscono le due associazioni di beneficenza, che dichiaravano di raccogliere aiuti per i civili di Gaza. Il Tesoro afferma che hanno passato il denaro ad al-Zaq, il quale poi l’ha inviato ad Hamas.

Il Tesoro non ha specificato quanta parte dell’importo totale sia stata trasferita in crypto. Ha però dichiarato che Barika e Oualid hanno inviato ad al-Zaq centinaia di migliaia di dollari tramite asset digitali. Le voci di OFAC non riportano indirizzi wallet.

Il comunicato ha anche spiegato in dettaglio lo schema in termini più ampi.

“Queste misure rivelano un’articolata architettura di finanziamento, sviluppata nell’arco di diversi anni, che ha trasferito oltre 2 milioni di dollari ad Hamas attraverso false organizzazioni di beneficenza e canali legati alle criptovalute, dimostrando la persistente capacità del gruppo di adattare i propri meccanismi di raccolta fondi per eludere i controlli”, spiega il comunicato pubblicato.

OFAC aveva già sanzionato l’exchange crypto Buy Cash con sede a Gaza nell’ottobre 2023.

Come funzionava la presunta rete di finanziamento

Secondo i pubblici ministeri e il Tesoro degli Stati Uniti, lo schema funzionava approssimativamente nel seguente modo:

Le donazioni venivano raccolte in Francia. Barika e Oualid avrebbero raccolto fondi attraverso associazioni di beneficenza che si presentavano come enti a supporto dei civili a Gaza. Il denaro veniva accentrato tramite canali bancari tradizionali. Chainalysis ha riferito che parte dei fondi sarebbe stata raccolta su un conto bancario francese prima di essere ulteriormente trasferita. Al-Zaq avrebbe richiesto crypto. I pubblici ministeri affermano che inizialmente riceveva denaro tramite Western Union. Nel dicembre 2021, avrebbe chiesto a un partner con base in Francia di inviare invece Bitcoin o altra valuta digitale. L’obiettivo sarebbe stato rendere i trasferimenti più difficili da tracciare. Secondo l’atto di accusa, al-Zaq riteneva che le crypto avrebbero potuto aiutare a nascondere la provenienza e la destinazione dei fondi. I fondi venivano convertiti in crypto e inviati. Secondo il Tesoro, Barika e Oualid hanno trasferito ad al-Zaq centinaia di migliaia di dollari in asset digitali. La rete avrebbe cambiato exchange quando venivano fatte domande. Quando una piattaforma crypto ha chiesto chiarimenti sulla provenienza dei fondi nel maggio 2023, il partner si sarebbe spostato su un altro exchange. Più tardi, investigatori su blockchain hanno tracciato i collegamenti. Chainalysis ha identificato una controparte collegata all’indirizzo di deposito exchange di al-Zaq. Quella controparte ha inoltre inviato fondi verso indirizzi exchange che avevano già ricevuto denaro da wallet legati ad Hamas in precedenza oggetto di ordine di sequestro da parte di Israele.

OFAC just designated a terrorist financing network that moved more than million to Hamas through fake charities and crypto, among other payment rails.

At the center of the fundraising network was Saleem al-Zaq (Alzaq), a battalion deputy in Hamas’ al-Qassam Brigades, who… pic.twitter.com/jQ41ywcy5N

— Chainalysis (@chainalysis) October 2, 2026

I pubblici ministeri affermano che al-Zaq e i suoi collaboratori hanno raccolto circa 1,75 milioni di dollari fino a dicembre 2025, inclusi almeno 626.000 dollari da donatori statunitensi. Secondo il Tesoro, il network di finanziamento più ampio avrebbe trasferito oltre 2 milioni di dollari ad Hamas.

https://youtu.be/-k_LIdKSEQY

Leggi la storia originale Come Hamas ha movimentato oltre 2 milioni di dollari utilizzando crypto e associazioni benefiche di Kamina Bashir su it.beincrypto.com