미국 재무부가 MEXC가 최소 160억 달러 상당의 불법 자금을 이동했다고 지적한 이후 바이낸스와 MEXC 간 이체가 차단되었습니다. 재무부는 해당 금액 산출 근거를 공개하지 않았습니다.
MEXC와 연계된 바이낸스 이용자들은 심사 기간 중 계정이 제한될 수 있습니다. MEXC는 정상적으로 운영되고 있으며 이용자 자산은 안전하다고 밝혔습니다.
왜 미국 이외의 거래소가 미국 명령을 따르는가
재무부 산하 자금세탁 담당 기관인 금융범죄단속반(FinCEN)은 11월 6일 MEXC를 “주요 자금세탁 우려 기관”으로 지정했습니다. 이 명령으로 미국 금융기관은 MEXC와의 자금 송수신이 금지되었습니다.
이 명령은 미국 기관에만 적용되지만, FinCEN은 외국 금융기관을 통해 간접적으로도 MEXC가 미국 달러에 접근할 수 있다고 밝혔습니다.
그럼에도 불구하고 바이낸스는 이 명령을 이행하며, 공식 게시글을 통해 MEXC로 향하는 이체를 거부하고 다른 연계 거래도 심사할 것이라고 알렸습니다.
Binance is applying enhanced compliance measures following FinCEN’s designation of MEXC as a Primary Money Laundering Concern.
— Binance (@binance) November 10, 2026
Effective immediately, users should not send funds to, receive funds from, or otherwise transact through Binance involving MEXC, MEXC Global, MEXC…
바이낸스는 2023년 미국에서 제기된 혐의(이란 제재 위반 등)에 대해 유죄를 인정하고 약 43억 달러를 납부했습니다.
재무부가 밝힌 MEXC의 혐의
재무부는 2021년 5월 이후 약 15억 달러를 러시아 제재 회피와 연계했고, 10억 달러 수준을 이란 거래소와 연결지었다고 미국의 MEXC 금지 조치에 설명했습니다.
MEXC는 또 제재 대상 러시아 거래소 가란텍스 및 후속 거래소 그리넥스와 올해 6월까지 거래했다고 재무부는 밝혔습니다. FinCEN은 2023년에도 러시아 연계 거래소 비츠라토에 같은 권한을 처음으로 사용한 바 있습니다.
왜 ZachXBT가 재무부에 데이터 공개를 요구하는가
암호화폐 해킹 추적 조사관 ZachXBT는 MEXC의 고객 신원 확인이 오랫동안 느슨했다고 동의했습니다. 그러나 전체 규모에 대해서는 이견을 보였습니다.
재무부 발표에서는 최소 160억 달러라고 언급했고, 명령문에는 167억 달러로 표기되어 있습니다. 블록체인 분석과 비공개 자료를 인용했지만 총합을 밝히는 세부 내역은 없습니다.
“하지만 FinCEN이 주장한 160억 달러 불법 규모는 과장된 것으로 보이므로 데이터와 비교자료를 보고 싶습니다.” - 조사관 ZachXBT.
그는 어느 대형 거래소에서도 수억 달러에서 수십억 달러에 달하는 불법 자금을 추적할 수 있다고 말했습니다. 재무부에 따르면 9월 기준 MEXC의 하루 처리량은 10억 달러를 넘었습니다.
그는 쿠코인을 더 심각한 미제재 업체로 지목했습니다. 쿠코인은 2025년 1월 미국의 혐의를 인정하고 2억 9천 7백만 달러를 납부했습니다. 로이터는 8월 보도에서 바이낸스가 두바이의 이란 연계 거래소 셸빗으로부터 6억 7천 6백만 달러를 받은 사실을 전했습니다.
이번 금지 조치는 연방관보에 명령이 게재된 날로부터 30일 후 시행됩니다. 재무부는 ZachXBT의 데이터 공개 요청에 대해 답하지 않았습니다.
kr.beincrypto.com 에서 Lockridge Okoth의 원본 기사 바이낸스, MEXC 전송 차단…암호화폐조사관 ‘미국 160억 달러 주장’ 의문 읽기