Binance, 2023 yılında bir ABD ceza davasını çözmek için 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul ediyor. Aradan üç yıldan az bir süre geçmesine rağmen ABD’li savcılar, dünyanın en büyük kripto para borsası’nın anlaşma koşullarını ihlal edip etmediğini inceliyor.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başkanı Tysen Duva, Bloomberg’e 9 ekim’de yaptığı açıklamada görevlilerin Binance’ın taahhütlere uyumunu gözden geçirdiğini belirtti.
Soru İşareti Yaratan Üç Gelişme
İlk kaygı, İran bağlantılı olduğu iddia edilen bir ödeme ağıyla ilgili. The Wall Street Journal’ın haberine göre, finansör Babak Zanjani ile ilişkilendirilen hesapların Binance üzerinden yaklaşık 850 milyon dolar işleme imza attığı ortaya çıktı.
Son incelemeler, şüpheli işlemleriyle ABD ve İsviçre makamlarının dikkatini çeken bir VIP Binance müşterisini öne çıkarıyor. Binance ise ilgili hesapları kapattığını açıklıyor.
Sonrasında ise eylül ayında açılan 61 milyon dolarlık haciz davası geliyor. Savcılar, Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki Çinli firmanın, İran petrol satışlarından elde edilen gelirleri aklamak için Binance hesaplarını kullandığını öne sürüyor.
Daha geniş çaplı bu ağın toplamda 1,5 milyar dolardan fazla para hareket ettirdiği iddia ediliyor. Binance ise soruşturma başlattığını ve iki şirketin platformdan çıkarıldığını söylüyor.
Üçüncü gelişme ise Binance'ın olası yaptırım ihlallerine yönelik tavrı.
Daha önce ortaya çıkan haberlerde savcıların borsanın yasaklı işlemlere bile isteye izin verip vermediğini araştırdığı öne sürülmüştü. Bu kapsamlı inceleme, iki ayrı soruşturma ile de örtüşüyor.
Adalet Bakanlığı (DoJ), hangi olayların anlaşmaya uyumun incelenmesi kapsamında olduğunu henüz paylaşmadı. Haciz şikayetinde Binance veya çalışanlarına herhangi bir suç isnadı yöneltilmiş değil.
ABD Anlaşmalarını Bozan Diğer Şirketlerde Ne Olmuştu?
2023’te Ericsson, ertelenmiş kovuşturma anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti. Telekom devi suçunu itiraf edip fazladan 206,7 milyon dolar daha ödedi. Uyumluluk denetçisi görevi de uzatıldı.Standard Chartered 2019’da ek cezalar aldı. Banka, İran yaptırımlarını geçmişte ihlal ettiği gerekçesiyle bir milyar doların üzerinde küresel ceza ve uzatılmış takibat anlaşmasıyla karşılaştı.
Boeing'i de unutmamak lazım. Adalet Bakanlığı, 2024 yılında uçak üreticisinin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit etti. Fakat Boeing, ardından yeni bir kovuşturmasızlık anlaşması imzaladı. Ceza dosyası 2025’te kapatıldı.
Ancak bu örneklemenin sınırları var. Binance, 2023’te doğrudan suçunu kabul etti. Diğer davalarda ise ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları söz konusuydu.
Yeni Bir Dev Ceza Riski Var mı?
Önceki davalar, daha sıkı uyumluluk denetimi, ek para cezaları ya da yeni ceza takibatına kadar birçok farklı sonuca işaret ediyor.
Binance’ın faaliyetlerine hemen müdahale etmektense, tarafların uzlaşmaya varması daha güçlü bir ihtimal. Fakat kasıtlı yaptırım ihlali veya bilerek gizleme tespit edilirse, savcılar ceza davası açmak için daha sağlam gerekçeye sahip olabilir.
Bu birkaç davadan kesin ihtimal oranı çıkarmak mümkün değil.
Buradaki asıl soru açık: Binance şüpheli işlemlerden ne kadar haberdardı ve ne kadar hızlı harekete geçti?
Orijinal Binance için DOJ Soruşturması: Yeni cezalar yolda mı? hikayesini Mohammad Shahid tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun