Бутырский суд Москвы приговорил трех бывших сотрудников столичной полиции к срокам от 12 до 14 лет колонии. По подложным судебным решениям они вывели со счетов криптобиржи Garantex свыше 30 млн руб.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал , обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Самый большой срок получил экс-подполковник Ренат Бахтиев из бюро специальных технических мероприятий. Следователь Антонина Шакина и оперативник Леонид Голубев приговорены к 12 годам каждый.
Что установил суд
По данным издания «Коммерсантъ», приговор огласили 24 августа. Всем трем фигурантам инкриминировали получение взятки, изготовление поддельных документов, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Шакиной и Бахтиеву добавили особо крупное мошенничество.
Прокурор в прениях запрашивал более жесткое наказание: Бахтиеву — 15 лет строгого режима, Голубеву — 14,5 года, Шакиной — 13 лет общего режима. Гособвинитель также предлагал взыскать с каждого подсудимого штраф в 6 млн руб. и удовлетворить иски трех потерпевших на сумму свыше 30 млн руб.
Суд назначил Бахтиеву 14 лет колонии, Шакиной и Голубеву — по 12 лет. Их лишили званий подполковника, майора и капитана полиции соответственно. Штраф составил 6,5 млн руб. с каждого.
Шакина признала вину частично. С четвертой фигурантки дела, Лилии Элешовой, обвинения сняли при устранении недостатков следствия. Адвокаты отказались комментировать приговор. Судя по срокам, защита будет его оспаривать.
Как работала схема
Дело возбудили еще весной 2023 года по заявлению петербуржца Александра Сазонова. Как сообщал «Коммерсантъ», он обнаружил попытку вывести с его депозитного счета в Garantex сумму в размере 24,8 млн руб.
Сначала руководству платформы поступило постановление об аресте имущества Сазонова за подписью судьи Басманного суда Москвы, затем — документ от следователя Шакиной о снятии ареста. Списать деньги не удалось: после возбуждения уголовного дела биржа заблокировала счета заявителя.
В рамках проверки удалось выйти на трех сотрудников столичной полиции. Позже следствие установило их причастность к хищению 6,2 млн руб. у двух других клиентов Garantex — Михаила Корнийчука из Тверской области и Агакерима Гамзабекова из Подмосковья.
Голубев в конце ноября 2022 года отправил на биржу служебный запрос со своего рабочего компьютера, чтобы узнать остатки в криптокошельках этих клиентов. Через несколько дней Шакина возбудила дело по заявлению уроженки Элисты Лилии Элешовой: по версии заявительницы, владельцы кошельков похитили у нее криптовалюту.
Дальше Шакина вместе с Бахтиевым изготовила фиктивное постановление судьи Басманного суда об аресте аккаунтов. Через несколько дней следователь распорядилась снять арест и перевести средства на аккаунт Элешовой, а 26 декабря та обналичила 6,2 млн руб. в офисе биржи и передала деньги соучастникам.
Garantex под давлением с двух сторон
Приговор по делу о хищении со счетов площадки лег в один ряд с внешним давлением на биржу. В августе 2025 года Минфин США расширил санкционный список и внес туда трех граждан России — Сергея Менделеева, Павла Каравацкого и Александра Миру Серду. Под ограничения попали также биржа GRINEX, проекты InDeFi SmartBank и Exved, группа компаний А7 и киргизская OLD VECTOR LLC.
Санкции не стали причиной прекращения работы площадки. В TRM Labs отследили, как после ареста серверов и ухода в подполье биржа фактически перезапустилась под брендом Grinex — с похожими ончейн-транзакциями и кодом. По оценке Ари Редборда из TRM Labs, нелегальные площадки не исчезают, а адаптируются через ребрендинг, клонированные интерфейсы и юрисдикционный арбитраж.
Аналитики Global Ledger нашли кошельки в сетях биткоина и Ethereum, связанные с Garantex, — суммарно на $34 млн, из которых не менее $25 млн уже выплачены бывшим пользователям. Средства проходили через миксеры вроде Tornado Cash и межсетевые инструменты, а затем распределялись по адресам для выплат.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал , а также вступайте в сообщество BeInCrypto ! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
Читайте оригинальную статью Полицейские украли 30 млн с Garantex и получили сроки до 14 лет от Igor Kokorev-Shirokov на ru.beincrypto.com