L'autorità australiana per la lotta contro i crimini finanziari ha eliminato 45 registrazioni di servizi di rimessa di denaro e fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) dai propri registri. Le cancellazioni, sospensioni e i rinnovi rifiutati riguardano l'ultimo anno.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha inoltre segnalato alle forze dell'ordine alcune delle persone dietro queste imprese.
Perché l’Australia ha rimosso 45 aziende crypto dai suoi registri
AUSTRAC ha spiegato in dettaglio diversi motivi per queste azioni. Alcune aziende erano dormienti o inattive, altre insolventi. Altre ancora non offrivano nessun servizio designato da molto tempo.
La mancanza di capacità operativa ha inoltre impedito a certe attività di avviare o di proseguire le proprie operazioni. Alcune aziende avevano la registrazione errata oppure non avevano notificato ad AUSTRAC modifiche rilevanti riguardanti le loro attività.
Le restanti rappresentavano un rischio significativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
“Il rapido movimento di denaro oltre i confini può creare alcuni dei rischi ML/TF più alti”, ha spiegato il CEO Brendan Thomas in una dichiarazione. “Il crimine finanziario si muove oltre i confini nazionali, e collaboriamo strettamente con i nostri partner nazionali e internazionali per rafforzare il sistema finanziario non solo in Australia, ma a livello globale.”
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La cancellazione di GetCoins si inserisce in un controllo più ampio sui pagamenti
AUSTRAC ha nominato BA Digital Ventures Pty Ltd, operante come GetCoins, nell’annuncio. L’autorità ha collaborato con il National Anti-Scam Centre (NASC) dopo aver ricevuto reclami da parte dei clienti.
Successivamente, ha richiesto informazioni sulle attività dell'azienda per valutare se GetCoins fosse in grado di gestire il rischio di riciclaggio di denaro. Secondo AUSTRAC, la VASP sarebbe stata sfruttata da truffe organizzate di investimento in criptovalute.
Nel frattempo, questo controllo si affianca ad altre recenti azioni nei settori dei pagamenti e delle crypto. L’autorità ha aperto un’indagine su Western Union il 1° settembre e ha sospeso Cryptolink ad agosto, mettendo offline 96 crypto ATM.
“Il nostro messaggio per il settore è chiaro: comprendete e gestite i vostri rischi e rispettate i vostri obblighi di reporting, altrimenti potreste non essere più in grado di operare”, ha aggiunto Thomas.
Thomas ha collegato il rafforzamento dei controlli all’aggiornamento annuale dell’analisi dei rischi dell’agenzia. Ha aggiunto che AUSTRAC continuerà a rimuovere le aziende che rappresentano un rischio significativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
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https://youtu.be/er63ikuh5IkLeggi la storia originale L’Australia ha rimosso 45 società crypto e di trasferimento di denaro dai propri registri di Kamina Bashir su it.beincrypto.com