美國財政部於週四批准了加密貨幣交易所BitBank。該部門指控該平台被用來將數億美元的比特幣（BTC）轉入伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。
外國資產控制辦公室（OFAC）也將BitBank的軟體開發者及巴巴克·贊賈尼的三名同夥列為名單。這位伊朗金融家已列入美國制裁名單。
美國財政部衝擊伊朗加密貨幣市場，BitBank 及其開發商被列入制裁名單
BitBank 是一家伊朗數位資產交易所。根據財政部資料，Zanjani 至少自 2024 年起就在其社群媒體帳號上宣傳其服務。多家 Zanjani 規避制裁的公司將該交易所列為合作夥伴。
根據OFAC的資料，贊賈尼透過BitBank將 數 億美元的比特幣轉送給伊斯蘭革命衛隊。這些轉帳時間為6月至7月。獨立指定的霍爾木茲安全海事服務局自6月起透過該交易所向政權轉帳。
制裁也延伸至Pishtaz Simorgh電子貿易公司，該公司是BitBank數位資產軟體的開發商。該開發商是Dot One Value Creation Group的子公司，該公司先前被OFAC指定為該集團。
三位Dot One高層也入選名單。財政部表示，侯賽因·阿里·扎克爾·侯賽因促成數位資產交易，這些交易已送達伊斯蘭革命衛隊。穆罕默德·馬赫迪·扎克爾·侯賽因經營Pishtaz Simorgh，賽耶德·阿德爾·海達里擔任Dot One董事會副主席。
財政部長斯科特·貝森特將此舉包裝成對任何資助德黑蘭者的警告。
「今日對伊朗數位資產基礎設施的指定明確指出，利用加密貨幣資助伊朗政權的努力並非超出 OFAC 的管轄範圍。如果你支持伊朗政權，財政部將對你進行制裁，」他 說。
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華盛頓持續擠壓伊朗的加密貨幣軌道
週四的指定延長了美國針對伊朗的執法範圍。OFAC於八月將Shelbit和Aban Tether兩交易所列入黑名單， 原因是與伊斯蘭革命衛隊相關的轉帳。數週前，OFAC針對一個以海運保險公司為核心、由 加密貨幣資助的Hormuz收費計畫 。
本月初，該部門宣布伊朗數位 資產產業全面受制裁 。這場運動遠超過加密貨幣領域。財政部於9月14日將俄羅斯 VTB 銀行列為罪名，指控其與受制裁的伊朗銀行有往來關係。
這些行動源自第13902號行政命令及經濟棄民行動。貝森特於8月24日宣布該行動，並稱之為「經濟D日」。
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https://youtu.be/-k_LIdKSEQY在 cn.beincrypto.com 阅读由 Kamina Bashir 撰写的原始文章 伊朗利用加密货币资助IRGC受限 美国财政部再制裁加密交易所