Binance stimmte im Jahr 2023 zu, 4,3 Milliarden USD zu zahlen, um einen US-Strafprozess beizulegen. Weniger als drei Jahre später prüfen US-Staatsanwälte, ob die größte Krypto-Börse der Welt gegen die Bedingungen dieser Einigung verstoßen hat.
Tysen Duva, Leiter der Strafrechtsabteilung des US-Justizministeriums, bestätigte Bloomberg am 9. Oktober, dass die Behörde die Einhaltung der Vereinbarung durch Binance prüft.
Drei Entwicklungen werfen Fragen auf
Die erste Sorge betrifft ein mutmaßliches iranisches Zahlungsnetzwerk. Das Wall Street Journal berichtete, dass Konten, die mit dem Finanzier Babak Zanjani in Verbindung stehen, etwa 850 Millionen USD über Binance bewegten.
Die aktuelle Untersuchung beschreibt einen VIP-Kunden, dessen verdächtige Handelsaktivitäten zu Anfragen von US- und Schweizer Behörden führten. Binance gibt an, die Konten geschlossen zu haben.
Danach folgte ein Verfahren zur Einziehung von 61 Millionen USD, das im September eingereicht wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft vor, dass zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, Binance-Konten genutzt haben sollen, um Erlöse aus iranischen Ölexporten zu waschen.
Laut Ermittlern bewegte das Netzwerk insgesamt mehr als 1,5 Milliarden USD. Binance gibt an, beide Unternehmen überprüft und entfernt zu haben.
Der dritte Punkt betrifft Binances Reaktion auf mutmaßliche Sanktionsverstöße.
Frühere Berichte deuten darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft prüft, ob Binance wissentlich verbotene Handelsgeschäfte zugelassen hat. Diese größere Untersuchung überschneidet sich mit den beiden anderen Fällen.
Das Justizministerium hat nicht genannt, welche Vorfälle Teil seiner Überprüfung des Vergleichs sind. In der Einziehungsanklage gibt es keinen Vorwurf eines Fehlverhaltens gegen Binance oder dessen Mitarbeitende.
Was geschah, als andere Unternehmen US-Vereinbarungen brachen?
Im Jahr 2023 gab Ericsson zu, gegen eine aufgeschobene Strafverfolgungsvereinbarung verstoßen zu haben. Das Telekommunikationsunternehmen bekannte sich schuldig und zahlte weitere 206,7 Millionen USD. Die Laufzeit für den Compliance-Monitor wurde verlängert.Standard Chartered musste im Jahr 2019 weitere Strafen zahlen. Die Bank akzeptierte globale Strafen von mehr als 1 Milliarde USD wegen früherer Verstöße gegen Iran-Sanktionen, verbunden mit einer verlängerten Strafverfolgungsvereinbarung.
Dann gibt es noch Boeing. Im Jahr 2024 stellte das US-Justizministerium fest, dass der Flugzeughersteller gegen seine Vereinbarung verstoßen hat. Allerdings erhielt Boeing später eine neue Nichtverfolgungsvereinbarung. Die Strafanklage wurde 2025 fallengelassen.
Ein direkter Vergleich ist nur bedingt möglich. Binance bekannte sich bereits im Jahr 2023 schuldig, während es sich bei den anderen Fällen um aufgeschobene Strafverfolgungsvereinbarungen handelte.
Wie wahrscheinlich ist eine weitere hohe Strafe?
Bisherige Fälle zeigen verschiedene mögliche Folgen, von verschärfter Kontrolle der Compliance bis hin zu weiteren Geldstrafen oder erneuten Strafverfahren.
Eine verhandelte Lösung erscheint wahrscheinlicher als ein sofortiges Vorgehen gegen die Binance-Aktivitäten. Staatsanwälte hätten eine stärkere Grundlage für strafrechtliche Schritte, falls es Belege für vorsätzliche Sanktionsverstöße oder Verschleierung gäbe.
Eine verlässliche statistische Einschätzung in % ist auf Basis der wenigen Fälle nicht möglich.
Die entscheidende Frage bleibt einfach: Was wusste Binance über die verdächtigen Aktivitäten, und wie schnell handelte sie?
Lesen Sie die Originalgeschichte US-Justizministerium nimmt Binance erneut unter die Lupe: Drohen weitere Strafen? von Mohammad Shahid auf de.beincrypto.com