美国财政部于 10 月 28 日制裁了 10 名个人及 1 家实体，原因是朝鲜参与 IT 劳工网络活动。其中两名被点名对象为俄罗斯公民，涉嫌为朝鲜相关网络在加密货币领域洗兑数百万美元。
Chainalysis 的链上数据显示，其中一名俄罗斯人曾与主流加密交易所发生资金往来，但该公司未透露具体平台名称。
追踪平壤远程劳工薪资的资金流向
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）认定 Vitold Viktorovich Obertas 是朝鲜金融交易的俄罗斯中间人。
OFAC 表示，自 2025 年 1 月以来，Obertas 已为朝鲜官员兑换近 200 万美元加密货币，并涉嫌处理至少 125 万美元的其他货币交易。
另一名俄罗斯公民 Ilya Boykov 自 2024 年以来，亦为朝鲜公司 Alis 兑换了约 350 万美元加密货币。
Chainalysis 追踪发现，Obertas 的钱包曾多次收到自 Amnokgang 转来的资金。Amnokgang 是一家专注 IT 劳工的机构，已于 3 月 12 日被 OFAC 列入制裁名单。该钱包资金亦流向多家主流及已受制裁的加密交易所。
Chainalysis Reactor 图表显示 Amnokgang 转账至 Obertas 钱包的资金流向。来源：Chainalysis 此外，Chainalysis 还追查到 Boykov 的资金曾流入被美国自 2022 年 4 月起制裁的俄罗斯交易所 Garantex。美国执法部门已于 2025 年 3 月查封该平台的所有网站域名。
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“严格责任”下的交易所风险防线
美国财政部强调，制裁违规行为可对美国及全球个人和机构同时施加民事或刑事处罚。OFAC 可基于“严格责任”原则实施民事惩罚。此外，非美国公民不得以任何方式、无论知情与否，促使美国人违反美国制裁法规。
检方在 Garantex 案件中也提出了类似的担忧。美国司法部指控其运营者对该交易所进行了重新设计，旨在引诱美国企业在不知情的情况下与之交易。
美国财政部还警告称，金融机构及相关个人如果参与特定与被制裁对象相关的交易，可能面临制裁风险。OFAC 最新制裁清单，已根据其朝鲜相关法规，明确标注了二级制裁风险。
对于那些曾接收 Obertas 存款、却未具名的主流交易所而言，今后如与其有任何进一步往来，均将面临相关风险。Chainalysis 并未披露这些存款的具体时间。
Chainalysis 表示，凡涉及被制裁地址的转账行为，如开启相关预警设置，其客户即可收到制裁提醒。美国个人若持有被指定对象的资产，须依法冻结并向 OFAC 报告。
目前的关键疑问在于，究竟是哪家主流平台接收了 Obertas 的存款，这些平台自身的筛查系统当时是否能检测到相关风险。
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https://youtu.be/eQ5VKGYaaDA在 cn.beincrypto.com 阅读由 Kamina Bashir 撰写的原始文章 美制裁两俄罗斯人涉朝鲜加密货币交易