Il Tesoro statunitense ha sanzionato 10 individui e una entità il 28 ottobre in relazione ai programmi di lavoro IT della Corea del Nord. Due di questi soggetti sono russi che avrebbero convertito milioni in crypto per le reti del regime.
I dati on-chain di Chainalysis collegano uno dei russi a exchange crypto mainstream, che la società però non ha nominato.
Seguendo il denaro fuori dalla busta paga remota di Pyongyang
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha identificato Vitold Viktorovich Obertas come intermediario russo per transazioni finanziarie della Corea del Nord.
OFAC afferma che ha convertito quasi 2 milioni di dollari in crypto per funzionari nordcoreani dal gennaio 2025. Avrebbe anche gestito almeno 1,25 milioni di dollari in altre operazioni valutarie.
Il connazionale russo Ilya Boykov avrebbe convertito circa 3,5 milioni di dollari in crypto per la compagnia nordcoreana Alis dal 2024.
Chainalysis ha scoperto che il wallet di Obertas ha ricevuto fondi da Amnokgang, una società di lavoratori IT che OFAC ha sanzionato il 12 marzo. Lo stesso wallet ha anche effettuato depositi sia su exchange mainstream che su exchange sanzionati.
Grafico Chainalysis Reactor che mostra i trasferimenti da Amnokgang al wallet di Obertas. Fonte: Chainalysis Chainalysis ha anche tracciato fondi da Boykov verso Garantex, un exchange russo sottoposto a sanzioni USA da aprile 2022. Le autorità americane ne hanno sequestrato i domini web nel marzo 2025.
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Quando la responsabilità oggettiva incontra le tracce sugli exchange
Il Tesoro ha dichiarato che violazioni delle sanzioni possono comportare sanzioni civili o penali sia per cittadini USA che stranieri. OFAC può imporre queste sanzioni civili su base di responsabilità oggettiva. Il Tesoro ha aggiunto che soggetti non statunitensi non possono spingere, consapevolmente o meno, soggetti statunitensi a violare le sanzioni.
I pubblici ministeri hanno sollevato una preoccupazione simile nel caso Garantex. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che i suoi operatori hanno ridisegnato l’exchange per indurre aziende USA a scambiare con esso inconsapevolmente.
Il Tesoro ha anche avvertito che istituti finanziari e altri soggetti potrebbero rischiare l’esposizione a sanzioni per determinate transazioni che coinvolgono soggetti designati. Le nuove inserzioni OFAC indicano rischio di sanzioni secondarie in base alle norme sulla Corea del Nord.
Per gli exchange mainstream non nominati che hanno ricevuto depositi da Obertas, qualsiasi ulteriore rapporto con lui ora comporta tale rischio. Chainalysis non ha specificato quando sono avvenuti questi depositi.
Chainalysis ha dichiarato che i trasferimenti che coinvolgono questi indirizzi designati ora attivano allarmi di sanzioni per i suoi clienti di servizi di screening, in base alle impostazioni di allerta. I cittadini USA in possesso di proprietà dei soggetti designati devono bloccarle e segnalarle a OFAC.
La questione aperta riguarda quali exchange mainstream abbiano ricevuto i depositi di Obertas e se i loro sistemi di screening li abbiano segnalati.
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https://youtu.be/eQ5VKGYaaDALeggi la storia originale Stati Uniti impongono sanzioni a due russi accusati di aver convertito 5,5 milioni di dollari in crypto per la Corea del Nord di Kamina Bashir su it.beincrypto.com