약 480만 달러를 레저 지갑에서 잃어버린 것으로 의심되는 사기범이 1억 달러 규모의 레저 도난 사건의 예상치 못한 얼굴이 되었습니다.
반전은 도난당한 돈이 또 다른 절도에서 나온 자금이라는 점입니다. 이 사건은 보관의 중요성에 관한 교훈이 되었습니다.
사기 수익금이 어떻게 탈취당했는지
태스크 사기는 온라인 간단한 일로 쉽게 돈을 벌 수 있다고 유혹한 뒤, 지급 전 예치금을 요구합니다. 늘 같은 방식입니다. 약간의 일을 하면 돈을 준다고 약속하지만, 더 많은 예치가 필요하다고 요구합니다. 여기서 노동자들이 첫 번째 피해자가 되었고, 사람들의 지속적 예치로 사기 수법이 지속되었습니다.
체이널리시스(Chainalysis)에 따르면, 사기범들은 실제 상품의 가짜 판매 및 리뷰를 작성하는 대가로 돈을 받았습니다. 이후 잔고가 마이너스로 변경되었고, 지급금을 언락하려면 본인 돈을 예치하라고 안내받았습니다.
운영자는 9월 22일, 수익금을 세 개의 레저 주소로 이전했습니다. 그곳에 돈이 보관되어 있었습니다.
10월 9일, 해당 주소들은 한 번의 이체로 이미 도난 자금이 있는 것으로 플래그된 한 지갑으로 비워졌습니다. 이로써 사기범의 수익금이 사라졌고, 피해를 입은 이와 똑같은 유형의 범죄자가 돈을 차지하게 되었습니다.
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도둑이 도둑맞다: 480만 달러 규모 암호화폐 사기 자금, 레저 유출로 사라짐. 출처: X/@chainalysis 이 세부사항 때문에 이 사건은 단순한 각주를 넘어서게 되었습니다. 체이널리시스는 더 넓은 레저 유출 추적 과정에서 이러한 점을 밝혔으며 도난당한 자금은 도난 이력이 있는 주소를 자주 거쳐간다는 것을 보여주었습니다.
도난당한 돈이 또 도난당하면 누가 진짜로 피해를 입습니까?
사기범의 손실은 이야기의 일부에 불과합니다. 레저의 광범위한 유출은 말레이시아, 인도네시아, 필리핀에서 운영되는 재판매 업체 CryptoBilis를 통해 판매된 기기에도 영향을 미쳤습니다.
일반 구매자들이 실제 피해를 겪었습니다. 10월 9일경부터 해당 매장에서 기기를 구매한 사용자들은 지갑이 유출되었다고 보고했습니다. 초기 추산에서는 이더리움, 트론, 비트코인에서 8천6백만 달러가 넘는 피해가 확인되었습니다.
빗쿼리(Bitquery)는 총 피해액을 약 1억200만 달러로 추정했습니다. 이 중 약 7천9백30만 달러가 트론(USDT)에서 발생했고, 비트코인은 약 1천6백80만 달러(203.8 BTC)를 차지했습니다.
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레저 지갑 자금이 블록체인별로 어떻게 분산되었는지 보여주는 차트. 출처: 빗쿼리(Bitquery) 레저는 크립토빌리스(CryptoBilis)에서 90일 내 구매한 이들에게 기기 세팅을 중지할 것을 경고했습니다. 이미 세팅한 사용자는 새로운 시드로 자금을 옮기라고 안내받았습니다. 사용자들에게 공급망이 코드만큼이나 중요하다는 점이 교훈입니다.
레저는 확인된 피해가 동남아시아에 국한되었다고 밝혔으며, 유럽(특히 독일)의 현장 점검에서는 변조된 제품이 발견되지 않았습니다.
한편, 테더(Tether)는 약 1천만 달러 상당의 USDT를 동결시켰습니다. 체이널리시스는 토네이도 캐시, Z캐시, 브릿지, 스테이블코인 전환 등을 통한 자금 세탁 흐름을 추적하고 있습니다.
kr.beincrypto.com 에서 Luis Blanco의 원본 기사 사기꾼도 도둑맞다…레저 월렛서 $480만 증발 읽기