Edward Zimbardi deve rispondere di accuse federali per frode informatica e riciclaggio di denaro, legate a un presunto schema Ponzi crypto da 165 milioni di dollari. Le autorità delle Figi hanno deportato il 59enne residente in Georgia negli Stati Uniti il 14 agosto.
Zimbardi è comparso davanti a un giudice magistrato federale a Los Angeles lunedì. I pubblici ministeri vogliono che resti sotto la custodia del servizio US Marshals in attesa dei successivi procedimenti nel Distretto Settentrionale della Georgia.
Come il presunto schema Ponzi crypto ha raccolto 165 milioni di dollari
Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, Zimbardi ha promosso un presunto schema Ponzi chiamato The Crypto Program tra giugno 2022 e agosto 2023. Si trattava di un’offerta di investimento basata su pacchetti pubblicitari. Agli acquirenti veniva promesso un rendimento garantito del 25% ogni mese.
Gli investitori pagavano trasferendo criptovalute in wallet controllati segretamente da Zimbardi. Oltre 6.000 investitori hanno inviato più di 165 milioni di dollari a questi wallet.
Tuttavia, Zimbardi avrebbe investito oltre 34 milioni di dollari in scommesse rischiose sulle valute estere e avrebbe subito perdite rilevanti invece di acquistare pacchetti pubblicitari.
Ha poi utilizzato i depositi dei nuovi investitori per pagare quelli precedenti. Almeno 10 milioni di dollari sono stati destinati a spese personali, tra cui una casa per il figlio, auto di lusso e pagamenti di alimenti all’ex-moglie.
"Zimbardi avrebbe ingannato migliaia di persone inducendole a investire nel suo 'Crypto Program' con false promesse di enormi rendimenti. Invece, ha speso i soldi in operazioni rischiose sulle valute, pagamenti agli investitori iniziali e per concedersi una casa e veicoli costosi", ha spiegato in dettaglio il Procuratore statunitense Theodore S. Hertzberg .
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La deportazione dalle Figi mette fine a un anno di fuga
The Crypto Program è crollato nell’agosto 2023 e gli investitori hanno perso i propri soldi. Zimbardi si è poi recato alle Hawaii, nelle Figi e in altre località.
Sarebbe fuggito nelle Figi nel luglio 2025 dopo essere venuto a conoscenza dell’indagine dell’FBI, rimanendoci per oltre un anno, secondo i pubblici ministeri. Nel maggio 2026 ha annullato i piani per partecipare al matrimonio del figlio in Virginia, sospettando giustamente che gli agenti avrebbero tentato di arrestarlo.
Un grand jury federale lo ha incriminato l’8 luglio 2026 con 12 capi d’accusa per frode informatica, 12 per riciclaggio di denaro e uno per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. Le autorità delle Figi lo hanno deportato il 14 agosto in coordinamento con l’FBI e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
Il caso arriva mentre negli Stati Uniti le perdite legate a frodi crypto sono in aumento. L’Internet Crime Complaint Center (IC3) dell’FBI ha registrato 181.565 reclami sulle criptovalute nel 2025 con perdite riportate superiori a 11,36 miliardi di dollari, con un incremento del 22% rispetto al 2024.
L’FBI ora invita gli investitori di Crypto Program a inviare informazioni sulle loro perdite per un eventuale risarcimento. L’incriminazione contiene solo accuse, e Zimbardi è presunto innocente fino a prova contraria da parte dei pubblici ministeri in sede di processo.
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https://youtu.be/eQ5VKGYaaDALeggi la storia originale Georgia, uomo accusato per un presunto schema Ponzi crypto da 165 milioni di dollari di Kamina Bashir su it.beincrypto.com