하마스, 암호화폐·자선단체로 2백만달러 이동

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 3명과 2개 자선단체를 제재하며, 이들이 암호화폐와 허위 자선단체를 통해 하마스에 200만 달러를 보냈다고 밝혔습니다.

해당 자선단체는 아소시아시옹 바라카와 앙상블 C 미유입니다. 3명은 다음과 같습니다.

살림 알-자크(하마스 무장조직원) 파우지 바리카와 아멜 우알리드(프랑스 거주 모금 담당자)

미 법무부(DOJ)는 알-자크에 대한 혐의도 공개하고 6명을 체포했다고 발표했습니다.

프랑스 내 자선 모금, 가자지구로 보내진 암호화폐

재무부는 살림 알-자크를 하마스 무장조직의 가자지구 소재 대대 부지휘관이라고 설명했습니다. 이 네트워크는 자금이 알카삼 여단으로 이동하도록 머니서비스업체와 암호화폐 지갑을 이용했다고 밝혔습니다.

바리카와 우알리드는 두 자선단체를 운영하며, 가자지구 민간인을 위한 구호자금을 모았다고 주장했습니다. 하지만 재무부는 이들이 알-자크에게 자금을 넘겼으며, 알-자크가 이를 하마스에 전달했다고 지적했습니다.

재무부는 전체 중 얼마가 암호화폐로 전달됐는지 구체적으로 언급하지 않았습니다. 다만 바리카와 우알리드가 알-자크에게 수십만 달러 상당의 디지털 자산을 보냈다고 밝혔습니다. OFAC의 명단에는 지갑 주소가 기재되어 있지 않습니다.

이번 발표는 이러한 자금 유입 구조를 더 광범위하게 설명하고 있습니다.

“이번 지정은 암호화폐 및 허위 자선 단체를 통한 복잡하고 수년간 이어진 자금 조달 네트워크를 드러냅니다. 200만 달러가 넘는 자금을 하마스로 보내며, 하마스가 모금 방식의 탐지를 피하기 위해 지속적으로 구조를 적응해 온 능력을 보여줍니다.” - 미 재무부 발표

OFAC는 앞서 2023년 10월, 가자지구 소재 암호화폐 거래소 바이캐시(Buy Cash)도 제재한 바 있습니다.

자금 조달 네트워크의 작동 방식

미 검찰과 재무부에 따르면, 해당 자금 조달 구조는 다음과 같습니다.

프랑스에서 기부금이 모였습니다. 바리카와 우알리드는 가자지구 민간인을 돕는다고 주장하는 자선단체를 통해 자금을 모금한 것으로 알려졌습니다. 자금은 기존 은행 시스템을 거쳤습니다. 체이널리시스(Chainalysis)는 일부 자금이 프랑스 은행 계좌에 모인 뒤 추가 이동이 이뤄졌다고 밝혔습니다. 알-자크가 암호화폐를 요청했습니다. 검찰은 그가 처음에는 웨스턴유니언(Western Union)을 통해 자금을 받았다고 밝혔습니다. 2021년 12월에는 프랑스 거주 파트너에게 비트코인이나 다른 디지털 화폐를 보내달라고 요청한 것으로 알려졌습니다. 목적은 송금 추적을 어렵게 만드는 것이었습니다. 공소장에 따르면, 알-자크는 암호화폐가 자금의 출처와 목적지를 숨기는 데 도움이 될 수 있다고 믿었습니다. 기금이 암호화폐로 전환돼 이전되었습니다. 재무부는 바리카와 우알리드가 알-자크에게 수십만 달러어치의 디지털 자산을 보냈다고 밝혔습니다. 네트워크는 의심을 받으면 거래소를 바꿨습니다. 2023년 5월 한 암호화폐 거래소가 자금 출처를 문의하자, 파트너는 다른 거래소로 옮긴 것으로 알려졌습니다. 블록체인 분석가들이 연결고리를 추적했습니다. 체이널리시스는 알-자크의 거래소 입금 주소와 관련된 상대방을 확인했습니다. 해당 상대방은 하마스 관련 지갑에서 자금을 받은 것으로 이스라엘 압수 명령을 받았던 거래소 주소에도 송금한 적이 있습니다.

OFAC just designated a terrorist financing network that moved more than million to Hamas through fake charities and crypto, among other payment rails.

At the center of the fundraising network was Saleem al-Zaq (Alzaq), a battalion deputy in Hamas’ al-Qassam Brigades, who… pic.twitter.com/jQ41ywcy5N

— Chainalysis (@chainalysis) October 2, 2026

검찰은 알-자크와 공범이 2025년 12월까지 약 175만 달러를 모금했으며, 이 중 최소 62만 6천 달러는 미국 내 기부자에게서 왔다고 밝혔습니다. 재무부는 넓은 네트워크를 통해 하마스에 200만 달러 이상이 흘러갔다고 설명했습니다.

https://youtu.be/-k_LIdKSEQY

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