Wie Hamas über 2 Millionen USD mit Krypto und Wohltätigkeitsorganisationen transferierte

Das US-Finanzministerium, genauer gesagt das Office of Foreign Assets Control (OFAC), hat drei Personen und zwei Wohltätigkeitsorganisationen sanktioniert. Sie werden beschuldigt, zwei Millionen USD an Hamas über Kryptowährungen und Scheinfirmen weitergeleitet zu haben.

Die beiden Wohltätigkeitsorganisationen heißen Association Baraka und Ensemble C Mieux. Die drei beschuldigten Personen sind:

Saleem al-Zaq (Mitglied des militärischen Arms von Hamas) Faouzi Barika und Amel Oualid (Geldsammler mit Sitz in Frankreich)

Das Justizministerium (DOJ) hat zudem Anklagen gegen al-Zaq veröffentlicht und sechs Festnahmen bekannt gegeben.

Spendenaufrufe in Frankreich: Krypto-Transfers nach Gaza

Das Finanzministerium beschreibt Saleem al-Zaq als stellvertretenden Bataillonsführer in Gaza des bewaffneten Arms von Hamas. Sein Netzwerk nutzte laut Ministerium Finanzdienstleister und Krypto-Wallets, um Geld an die Al-Qassam-Brigaden zu schicken.

Barika und Oualid leiten die zwei Wohltätigkeitsorganisationen, die angeblich Spendengelder für Zivilisten in Gaza gesammelt haben. Das Finanzministerium sagt, die beiden haben das Geld an al-Zaq weitergeleitet, der es dann an Hamas gab.

Das Finanzministerium teilte nicht mit, wie viel von dem Gesamtbetrag über Krypto transferiert wurde. Es wird aber angegeben, dass Barika und Oualid al-Zaq mehrere Hunderttausend USD in digitalen Vermögenswerten geschickt haben. In den OFAC-Einträgen werden keine Wallet-Adressen genannt.

In der Mitteilung wurde das Vorgehen allgemein beschrieben.

„Diese Maßnahmen entlarven eine ausgeklügelte, über mehrere Jahre aufgebaute Finanzierungsstruktur, die mehr als zwei Millionen USD an Hamas über betrügerische Wohltätigkeitsorganisationen und Kryptowährungen weitergeleitet hat. Das zeigt die anhaltende Fähigkeit der Organisation, ihre Methoden zur Geldbeschaffung kontinuierlich anzupassen, um einer Entdeckung zu entgehen“, heißt es in der Mitteilung.

OFAC hatte bereits im Oktober 2023 die in Gaza ansässige Krypto-Börse Buy Cash sanktioniert.

Wie das mutmaßliche Finanzierungsnetzwerk funktionierte

Nach Angaben von US-Staatsanwälten und dem Finanzministerium lief das beschuldigte Konstrukt ungefähr so ab:

Spenden wurden in Frankreich gesammelt. Barika und Oualid sollen mit ihren Wohltätigkeitsorganisationen Geld eingesammelt haben, angeblich zugunsten der Zivilbevölkerung in Gaza. Das Geld wurde über traditionelle Banken zusammengelegt. Chainalysis berichtet, dass ein Teil der Gelder auf ein französisches Bankkonto eingezahlt und von dort weitergeleitet wurde. Al-Zaq soll um Krypto gebeten haben. Laut den Strafverfolgern erhielt er zunächst Geld per Western Union. Im Dezember 2021 bat er dann angeblich einen Kontakt in Frankreich, Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu überweisen. Das Ziel war angeblich: Transfers schwerer nachverfolgbar machen. Laut Anklageschrift glaubte al-Zaq, dass Krypto helfen könne, die Herkunft und das Ziel des Geldes zu verschleiern. Das Geld wurde in Krypto getauscht und weitertransferiert. Das Finanzministerium sagt, Barika und Oualid hätten mehrere Hunderttausend USD in digitalen Vermögenswerten an al-Zaq transferiert. Das Netzwerk soll bei Nachfragen die Börsen gewechselt haben. Als eine Krypto-Plattform im Mai 2023 nach der Herkunft der Gelder fragte, wechselte der Kontakt angeblich zu einer anderen Börse. Blockchain-Analysten verfolgten anschließend die Verbindungen. Chainalysis identifizierte eine Gegenpartei, die mit der Einzahlungsadresse von al-Zaqs Börsenkonto verknüpft war. Diese Gegenpartei überwies Gelder auch auf Konten, die zuvor schon Geld aus Wallets mit Hamas-Bezug erhalten hatten, gegen die Israel Beschlagnahmungsanordnungen erlassen hatte.

OFAC just designated a terrorist financing network that moved more than million to Hamas through fake charities and crypto, among other payment rails.

At the center of the fundraising network was Saleem al-Zaq (Alzaq), a battalion deputy in Hamas’ al-Qassam Brigades, who… pic.twitter.com/jQ41ywcy5N

— Chainalysis (@chainalysis) October 2, 2026

Der Vorwurf der Behörden: Al-Zaq und seine Verbündeten sammelten bis Dezember 2025 rund 1,75 Millionen USD ein, davon mindestens 626.000 USD von Spendern aus den USA. Laut Finanzministerium leitete das grössere Finanzierungsnetzwerk mehr als zwei Millionen USD an Hamas weiter.

https://youtu.be/-k_LIdKSEQY

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