Il Tesoro statunitense ha ordinato che l’exchange di criptovalute MEXC Global venga escluso dal sistema finanziario americano, a causa delle accuse secondo cui avrebbe gestito 16,7 miliardi di dollari collegati ad attività illecite.
L’annuncio del 6 novembre afferma che Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vieterà alle istituzioni finanziarie statunitensi di inviare o ricevere fondi che coinvolgano MEXC.
La restrizione riguarda i trasferimenti in criptovalute ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.
Perché il Tesoro USA ha preso di mira MEXC?
Secondo l’ordinanza di 24 pagine di FinCEN, MEXC avrebbe gestito circa 16,7 miliardi di dollari in transazioni sospette tra maggio 2021 e maggio 2026.
Il Tesoro ha collegato quasi 1,5 miliardi di dollari all’elusione delle sanzioni russe, tra cui transazioni con l’exchange sanzionato Garantex. Ha inoltre identificato più di 1 miliardo di dollari in trasferimenti diretti con oltre 40 exchange iraniani di criptovalute.
FinCEN ha anche affermato che MEXC avrebbe facilitato circa 350.000 dollari per il riciclatore nordcoreano sanzionato Sim Hyon Sop nel 2025.
“O sostenete il regime iraniano, oppure avete accesso al sistema finanziario statunitense,” ha affermato il Segretario del Tesoro Scott Bessent.
MEXC già vieta i clienti USA. Perché è importante?
L’accordo utente di MEXC proibisce già l’accesso a clienti americani. Anche Iran e Corea del Nord sono tra i paesi vietati.
Le restrizioni esistenti regolano chi può scambiare su MEXC. L’ordine del Tesoro invece interviene su come il denaro si muove attraverso le istituzioni finanziarie americane, includendo transazioni che riguardano clienti residenti in altri paesi.
Ad esempio, un trader in Europa potrebbe vedere respinta una transazione crypto tra MEXC e un exchange regolamentato negli USA quando il divieto entrerà in vigore.
La preoccupazione maggiore riguarda il rischio di controparte.
Anche exchange esteri e partner bancari potrebbero rivalutare i rapporti con MEXC per evitare di esporsi a rischi regolamentari. Ciò potrebbe causare problemi a depositi e prelievi, impattando potenzialmente la liquidità a livello globale.
L’ordinanza non comporta automaticamente il congelamento degli asset dei clienti né la chiusura globale di MEXC.
Tuttavia, non è prevista una data di scadenza per la restrizione. Saranno le risposte dei partner finanziari di MEXC a determinare quanto duramente le misure impatteranno sulle sue attività internazionali.
Leggi la storia originale Il Tesoro USA vieta l’exchange MEXC per presunte transazioni illecite da 16 miliardi di dollari di Mohammad Shahid su it.beincrypto.com