I trasferimenti tra Binance e MEXC sono stati bloccati dopo che il Dipartimento del Tesoro USA ha accusato MEXC di aver movimentato almeno 16 miliardi di dollari in fondi illeciti. Il Tesoro non ha mostrato come sia arrivato a questa cifra.
Gli utenti Binance collegati a MEXC potrebbero vedere i loro account limitati durante le verifiche. MEXC afferma che la piattaforma funziona normalmente e che i fondi degli utenti sono al sicuro.
Perché un exchange fuori dagli USA segue un ordine statunitense
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’unità antiriciclaggio del Tesoro, ha segnalato MEXC come “primary money laundering concern” il 6 novembre. L’ordine vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di inviare fondi da e verso MEXC.
L’ordine vincola solo le istituzioni USA, ma FinCEN ha scritto che MEXC può raggiungere dollari statunitensi indirettamente tramite istituzioni finanziarie estere.
Binance ha comunque agito, affermando in un post che rifiuterà i trasferimenti verso MEXC e verificherà le altre attività collegate.
Binance is applying enhanced compliance measures following FinCEN’s designation of MEXC as a Primary Money Laundering Concern.
— Binance (@binance) November 10, 2026
Effective immediately, users should not send funds to, receive funds from, or otherwise transact through Binance involving MEXC, MEXC Global, MEXC…
Binance si è dichiarato colpevole di accuse negli Stati Uniti nel 2023, inclusa la violazione delle sanzioni all’Iran, pagando circa 4,3 miliardi di dollari.
Cosa dice il Tesoro abbia fatto MEXC
Il Tesoro ha collegato quasi 1,5 miliardi di dollari all’evasione delle sanzioni russe e circa 1 miliardo di dollari a exchange iraniani dal maggio 2021, come spiegato in dettaglio nel ban USA su MEXC.
Sempre secondo il Tesoro, MEXC ha anche lavorato con Garantex, un exchange russo sanzionato, e con il suo successore Grinex fino almeno a giugno. FinCEN ha utilizzato per la prima volta questo potere nel 2023 contro Bitzlato, un altro exchange collegato alla Russia.
Perché ZachXBT vuole che il Tesoro mostri i suoi dati
ZachXBT, un investigatore che si occupa di tracciamento di hack crypto, concorda sul fatto che i controlli sui clienti di MEXC siano stati a lungo permissivi. Tuttavia, contesta la cifra totale indicata.
Il comunicato del Tesoro parla di almeno 16 miliardi di dollari. L’ordine riporta 16,7 miliardi di dollari, citando analisi on-chain e informazioni non pubbliche, senza però fornire un dettaglio completo dei dati.
“Però, la cifra di 16 miliardi di dollari in fondi illeciti indicata da FinCEN secondo me è esagerata, quindi vorrei vedere i dati e i confronti di riferimento,” ha spiegato l’investigatore su X.
Ha dichiarato che potrebbe segnalare centinaia di milioni fino a miliardi in fondi illeciti presso qualsiasi grande exchange. Secondo il Tesoro, MEXC processava oltre 1 miliardo di dollari al giorno a settembre.
Ha nominato KuCoin come esempio ancora peggiore rimasto senza sanzioni. KuCoin si è dichiarato colpevole di un’accusa negli USA a gennaio 2025 e ha pagato oltre 297 milioni di dollari. In agosto Reuters ha riferito che Binance ha ricevuto 676 milioni di dollari da Shelbit, un exchange di Dubai collegato all’Iran.
Il divieto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dell’ordine nel Federal Register. Il Tesoro non ha precisato se pubblicherà i dati richiesti da ZachXBT.
Leggi la storia originale Binance blocca i trasferimenti verso MEXC mentre un investigatore crypto mette in dubbio la richiesta di 16 miliardi di dollari negli Stati Uniti di Lockridge Okoth su it.beincrypto.com