L’eredità fallimentare di Celsius Network ha fatto causa a cinque società BitMEX per 6.360,1666 Bitcoin (BTC) sequestrati in due liquidazioni forzate durante il crollo di marzo 2020.
Il deposito del 12 settembre è arrivato 11 giorni prima che BitMEX interrompa definitivamente le negoziazioni. Celsius ha perso le monete sotto la guida del fondatore Alex Mashinsky, che ora sta scontando 12 anni per frode.
Le due liquidazioni al centro del caso
Una liquidazione è la chiusura forzata di una posizione a leva quando il collaterale non basta più a coprire la posizione. BitMEX ha chiuso la posizione futures di Bitcoin di Celsius a tarda notte del 12 marzo 2020, prelevando 1.325,8385 BTC.
Celsius aveva inviato 350 BTC come margine extra alle 23:47 UTC. Cinque minuti dopo BitMEX ha inviato un’email per comunicare di aver visto il trasferimento ma di non averlo ancora confermato. La posizione era già stata liquidata prima dell'arrivo della conferma.
La seconda liquidazione ha colpito JST Alpha 1, un fondo delle Isole Cayman in cui Celsius aveva investito, alle 02:50 UTC del 13 marzo. Questa ha comportato una perdita di altri 5.034,3281 BTC. JST ha assegnato i suoi crediti a Celsius nell’aprile 2025.
Nello stesso minuto, secondo il deposito, il prezzo d’acquisto migliore sul contratto è sceso da $4.502 a $3.422. Celsius sostiene che questa variazione non possa essere spiegata razionalmente tramite negoziazioni di mercato.
"Invece di mantenere un mercato ordinato, BitMEX ha intenzionalmente progettato la sua piattaforma e le procedure di liquidazione per causare liquidazioni del collaterale e truffare i propri clienti," ha dichiarato Celsius nella denuncia.
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Cosa vuole ottenere l’eredità prima del 23 settembre
Blockchain Recovery Investment Consortium ha avviato la causa presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York. Il progetto con VanEck e GXD Labs era stato incaricato nel 2024 di recuperare gli asset di Celsius per i creditori.
Vengono citate HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services. I nove capi d’accusa riguardano frode, manipolazione dei prezzi e replevin, ossia la richiesta di restituzione della proprietà stessa.
Le monete valgono circa 481 milioni di dollari al prezzo di Bitcoin di mercoledì di $75.702. Lo stesso team aveva già strappato un accordo da 299,5 milioni di dollari con Tether lo scorso ottobre.
Performance del prezzo di Bitcoin (BTC). Fonte: BeInCrypto BitMEX chiuderà forzatamente tutte le posizioni residue il 23 settembre alle 04:00 UTC. Ha collegato le ragioni dello shutdown a una revisione strategica e non a insolvenza, un hack o un’azione dell’autorità di regolamentazione.
Nessuna delle accuse è stata ancora verificata e BitMEX non ha risposto. Mashinsky, che guidava Celsius quando le monete sono sparite, è stato bandito a vita dal trading sui mercati USA regolamentati dei derivati a giugno.
Leggi la storia originale Celsius fa causa all’exchange BitMEX in crisi per 6.360 Bitcoin persi di Lockridge Okoth su it.beincrypto.com