一位涉嫌诈骗者因其 Ledger 钱包被盗约 480 万美元，如今却意外成为本轮价值 1 亿美元 Ledger 盗窃案的“代表人物”。
令人玩味的是，这笔被盗资产本身也是通过诈骗手段所得——这起案件也因此成为一场关于加密资产自主管理的警示。
诈骗所得如何被“一锅端”
“任务类骗局”通常以轻松兼职、高报酬为诱饵，要求受害者在提现前先行充值解锁收益。套路基本如出一辙：简单做任务，获得支付，再“加码充值”才能拿到本金和奖励。最初，这些打工人就是首批受害者，整个骗局依靠参与者持续注资运作。
据 Chainalysis 披露，受害者主要被雇佣伪造真实商品的销量与好评。账户余额变成负数后，操盘方要求他们自掏腰包充值，方可“解冻”提现。
作案方最终将这些非法所得，于 9 月 22 日分别转入了 3 个独立的 Ledger 钱包地址，资金一度静置在这些地址，直至再次被盗。
10 月 9 日，这些地址的全部资产被“一把梭哈”转入一个早已因关联被盗资金而被标记的钱包。诈骗者数百万美元的赃款就此被洗劫一空，而这些资金则落到了类似于受害者的其他不法分子手中。
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贼中贼：480 万美元加密诈骗资金 Ledger 钱包一夜消失。来源：X/@chainalysis 正是这样一幕，让整个事件成为链上安全的典型教材。Chainalysis 在追踪 Ledger 钱包大规模资金盗窃案过程中揭示，被盗资产常常沿用一系列早已“沾染”犯罪痕迹的钱包地址转移。
赃款再被盗，真正的受害者是谁？
这位诈骗者的失利只是这场风波的一环。Ledger 此轮大范围钱包被盗，不仅波及了马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等地的分销商 CryptoBilis 所售产品，更令许多普通用户也受到了财产损失。
普通投资者为此事件付出了沉重代价。从 10 月 9 日左右开始，用户纷纷反映在该商店购买设备后，数字钱包资金被盗，钱包资产被清空。初步统计显示，涉及以太坊、波场（TRON）和比特币三大公链，损失金额超 8 600 万美元。
Bitquery 随后将损失总额更新为约 1.02 亿美元，详细披露其中波场损失约 7 930 万美元，绝大部分为 USDT 资产。比特币方面，遭窃金额约 1 680 万美元，对应 203.8 枚 $BTC。
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图表显示 Ledger 钱包被盗资金在各条公链的分布情况。来源：Bitquery Ledger 官方曾警告，过去 90 天内从 CryptoBilis 购买设备的用户请勿激活设备。已激活的钱包用户，务必尽快将资产转移至全新助记词下的钱包。此次事件也提醒市场：供应链安全与钱包代码同等重要。
Ledger 声明，确认的损失范围暂时仅限东南亚，欧洲（包括德国）针对现货的抽查暂未发现被篡改的产品。
与此同时，Tether 官方已冻结约 1 000 万美元 USDT 涉案资产，部分被盗资金被发现正通过 Tornado Cash、Zcash、跨链桥及稳定币兑换进行洗钱，Chainalysis 等链上分析机构正持续跟进相关资金流向。
在 cn.beincrypto.com 阅读由 Luis Blanco 撰写的原始文章 Ledger 钱包被盗 480 万美元