ブロックチェーン分析企業TRM Labsによると、イランのMabna Instituteに関連する30の暗号資産アドレスに、約1680万ドルが流入した。
米国財務省は、これらのアドレスをイランへの制裁措置の一環として指定した。1人の被告のウォレットには、このうち92％が入金された。
イランのMabna Instituteウォレットに1680万ドル流入 TRM Labs
指定されたアドレスは、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、およびトロン（TRX）で構成される。これらは、米司法省が開示した追加起訴状の被告17人のうち4人に帰属する。ウォレットの活動履歴は2018年1月までさかのぼる。
TRMによれば、ケイバン・ファヤズが10のアドレスを管理していた。これらのウォレットには、2018年1月6日から2026年8月20日までに合計1550万ドルが入金された。この金額はネットワーク全体のオンチェーン取引総額の92％を占める。
TRMは、この集中度からファヤズ氏がこのオペレーションの財務担当を担っていた可能性を指摘する。独自にHBOを侵害したとされるベザド・メスリのアドレスでは、本人ウォレット間で資金が多層的に移動していることが確認される。数十万ドル規模の資金が最終的に大手中央集権型取引所の入金アドレスに到達した。
ただし、現在残る資産は非常に少ない。TRMは、30アドレス全体の合計残高を20万2662ドルとし、これまで流通した額の約1％と試算する。
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米財務省、イランのデジタル資産分野を標的
一方、米司法省は8月18日に14件の追加起訴状を開示した。検察当局は、イラン拠点のMabna Instituteが、少なくとも2013年以降イスラム革命防衛隊（IRGC）のためにサイバー攻撃活動を行い、米国の大学144校と海外178校を標的にしたと主張する。
さらに外国資産管理局（OFAC）は、月曜日にイラン関連の標的を約60件指定した。これは今月初めにShelbitなどのイラン系プラットフォームに対する指定に続くものである。関連記事
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財務省はまた、大統領令13902に基づき、デジタル資産・テクノロジー・金・航空・海運の5部門についても業種指定を行った。
今回の業種指定は、リスト掲載のアドレス以外にも及ぶ。大統領令13902により、OFACはイランのデジタル資産分野で活動する人物を指定できるようになり、この権限はイラン国外の人物にも適用される。ただし、分野内で活動するすべての企業が自動的に制裁対象となるわけではない。
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https://youtu.be/-k_LIdKSEQYjp.beincrypto.com でKamina Bashirによるオリジナル記事 TRM Labs、イラン系制裁対象30ウォレットに1680万ドル流入追跡 を読む