Blockchain istihbarat şirketi TRM Labs’e göre, İran’ın Mabna Institute ile bağlantılı 30 kripto para adresine yaklaşık 16,8 milyon dolar aktı.
ABD Hazine Bakanlığı bu adresleri İran’a yönelik daha geniş bir yaptırım kapsamında listeledi. Bu tutarın %92’si tek bir sanığa ait cüzdanlara gitti.
Mabna Institute Cüzdanlarına 16,8 Milyon Dolar! TRM Labs Çarpıcı Detaylar Paylaştı
Listelenen adresler Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve TRON (TRX) ağlarına yayılmış durumda. Bu cüzdanlar Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) hazırladığı ek iddianamede yer verilen 17 suçludan dördüne ait. Cüzdanlardaki hareketlilik ise 2018 Ocak ayına kadar uzanıyor.
TRM Labs’a göre Keyvan Fayaz bu adreslerden 10’unun kontrolünü elinde bulunduruyor. Bu cüzdanlara 6 Ocak 2018 ile 20 Ağustos 2026 arasında toplam 15,5 milyon dolar aktarıldı. Bu rakam, ağın toplam zincir üstü hacminin %92’sine denk geliyor.
TRM Labs, bu yığılmanın Fayaz’ın operasyonda adeta bir hazine sorumlusu gibi hareket ettiğine işaret ettiğini belirtiyor. HBO’yu hacklemekle de suçlanan Behzad Mesri’ye ait cüzdanlar arasında ise katmanlı transferler olduğu görülüyor. Sonuçta, yüz binlerce dolar değerindeki kripto para, büyük bir merkezi kripto para borsasındaki bir para yatırma adresine ulaşmış.
Fakat, şu anda bu adreslerde oldukça düşük bakiye kaldı. TRM Labs, toplam 30 cüzdandaki mevcut artan bakiyenin sadece 202.662 dolar olduğunu, yani bu adreslerden geçen paranın yaklaşık %1’ine denk geldiğini belirtiyor.
Bizi X’te takip edin, en güncel kripto para haberlerini anında öğrenin!
ABD Hazine Bakanlığı’ndan İran’a Kripto Para Hamlesi!
Bir yandan da Adalet Bakanlığı (DoJ), 18 Ağustos’ta 14 maddelik yeni bir iddianameyi kamuya açıkladı. Savcılar, İran merkezli Mabna Institute’un 2013’ten bu yana İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) adına siber saldırılar yürüttüğünü ve ABD’de 144, yurtdışında ise 178 üniversiteyi hedef aldığını öne sürüyor.
Buna ek olarak Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) pazartesi günü İran bağlantılı yaklaşık 60 hedefi daha listeledi. Bu hamle, geçtiğimiz günlerde İran’a ait Shelbit gibi platformların da yaptırım listesine eklenmesini takip ediyor. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent şöyle konuştu: Ekonomik anlamda İran’ın küresel finansal bağlantılarına karşı bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız, bu baskıcı rejimin ayakta kalmasını sağlayan tüm ekonomik kaynakları kesmek ve Tahran’ı yalnız bırakmak… dedi.
Hazine Bakanlığı ayrıca 13902 sayılı Başkanlık Emri kapsamında dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve lojistik sektörlerini içeren beş ayrı sektör belirlemesi yayımladı.
Belirlemelerin kapsamı listeyle sınırlı kalmıyor. 13902 sayılı Başkanlık Emri ile artık OFAC, İran’ın dijital varlıklar sektöründe faaliyet gösteren kişileri hedefleyebiliyor ve bu yetki İran dışı şahısları da kapsıyor. Ancak, sektörde aktif olan her şirket için otomatik bir engelleme söz konusu değil.
YouTube kanalımıza abone olun sektör liderlerinden ve gazetecilerden uzman yorumları dinleyin!
https://youtu.be/-k_LIdKSEQYOrijinal TRM Labs: İran bağlantılı 30 cüzdanda 16,8 milyon Dolar izledi hikayesini Kamina Bashir tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun