La Policía Federal ordenó citar al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, para declarar sobre la supervisión del Banco Master. La información fue revelada este miércoles (9) por Estadão, que tuvo acceso a detalles del documento.
La misma orden también incluye al expresidente del Banco Central Roberto Campos Neto y al dueño de BTG Pactual, André Esteves. Los investigadores también tomarán un nuevo testimonio de Ailton de Aquino, Director de Supervisión del Banco Central.
¿A quién quiere escuchar la Policía Federal en el caso Banco Master?
Todos serán escuchados, primero, como testigos. En este caso, existe la obligación legal de decir la verdad sobre los hechos.
Las citaciones fueron emitidas el 3 de agosto. Forman parte de la investigación que analiza sospechas de que el banquero Daniel Vorcaro cooptó a dos empleados del Banco Central: Belline Santana y Paulo Sérgio Souza, quien era el jefe y el subdirector del Departamento de Supervisión Bancaria, respectivamente.
Ambos fueron objetivos en la tercera fase de la Operación Compliance Zero y apartados de sus puestos. Se sospecha que recibieron sobornos de Vorcaro a cambio de información interna sobre la supervisión de Master. También se les acusa de haber dado asesoría informal al banquero para su defensa dentro de la institución. Ambos niegan haber dado favores indebidos o estar involucrados en irregularidades.
Los testimonios aún no se han realizado. Según fuentes cercanas a la investigación, había otros interrogatorios previstos en el mismo caso. Vorcaro declaró el 28 de agosto.
¿Qué respondió la defensa de Campos Neto?
En una nota, los abogados Pedro Ivo Velloso y Francisco Agosti dijeron que la defensa “nunca fue citada” y no tenía conocimiento de la orden del 3 de agosto. Criticaron la filtración de la información a la prensa.
Los abogados añadieron que, sin acceso al documento, no es posible confirmar su existencia, autenticidad o contenido. BTG declaró que no haría comentarios. El Banco Central no respondió.
Testimonio menciona reuniones de Galípolo sobre Banco Master
La decisión de escuchar a Galípolo y a las demás personas se tomó después del testimonio de Paulo Sérgio Souza. El exsubdirector negó haber recibido sobornos para filtrar información confidencial al dueño de Master.
Dijo que Galípolo mostró resistencia para enviar una notificación de delito al Ministerio Público Federal sobre sospechas relacionadas con la venta del Master al Banco Regional de Brasília, BRB. Una notificación de delito es un aviso formal que un organismo público envía al Ministerio Público cuando detecta posibles señales de delito.
Paulo Sérgio afirmó que avisó al director, Ailton de Aquino, sobre la necesidad de enviar la notificación y que el documento ya estaba listo. Dijo que tuvo dos reuniones con Galípolo sobre el tema.
En la primera reunión, a finales de febrero o inicios de marzo, dijo que Master ya había dejado de recolectar toda la reserva obligatoria. La reserva obligatoria ("compulsório") es el dinero que los bancos deben mantener depositado en el Banco Central. En ese escenario, según el relato, el banco debería ser liquidado o buscar una solución en el mercado con BTG Pactual.
También según el testimonio, Galípolo pidió un “voto de confianza” para la solución con el BRB en esa reunión. En la segunda reunión, a finales de junio, supuestamente dijo que no haría la notificación al Ministerio Público por gestión temeraria, porque la información interna señalaba fraude en la cartera. La gestión temeraria es el delito que ocurre cuando el administrador de una institución financiera toma riesgos excesivos y pone en peligro el negocio.
El funcionario público también dijo que Ailton le indicó "quedarse quieto" durante la audiencia de confirmación de Galípolo en el Senado.
Fraude de 32 mil millones de reales citada por BTG en Banco Master
Paulo Sérgio también mencionó un episodio que involucra a BTG y Campos Neto. Según el relato, en noviembre de 2024, Ailton informó que BTG realizó una auditoría ("due diligence") en Master y declaró haber encontrado un fraude de 32 mil millones de reales. La "due diligence" es una auditoría detallada que una empresa hace antes de cerrar un negocio.
La notificación habría sido verbal, por teléfono, el 29 de noviembre. La presentación ocurrió el 3 de diciembre de 2024, en presencia de Campos Neto, entonces presidente del Banco Central. Según el testimonio, BTG no presentó ningún documento en esa reunión.
Ultimátum del Banco Central antes de la liquidación de Master
El caso tiene un antecedente relevante. Una comunicación enviada por Banco Master al Banco Central el 7 de noviembre de 2024 muestra que Vorcaro se comprometió a una serie de medidas para mejorar la gobernanza corporativa del banco.
El compromiso también exigía restaurar la salud financiera de la institución en seis meses, hasta mayo de 2025. Banco Master fue liquidado en noviembre de 2025. La liquidación judicial es el cierre obligatorio de un banco por orden del regulador.
Lee la historia original Policía Federal ordena a Galípolo y Campos Neto declarar sobre Banco Master por Lucas Espindola en es.beincrypto.com