Le autorità statunitensi hanno bloccato circa 52 milioni di dollari in crypto legate a truffe in un solo giorno e sequestrato i canali Telegram di Xinbi Guarantee, un marketplace illecito in lingua cinese.
Elliptic afferma che il monitoraggio pluriennale dei wallet di Xinbi ha permesso l’intervento dell’US Secret Service. Le sanzioni del Tesoro sono arrivate lo stesso giorno.
All’interno dell’economia da 24 miliardi di dollari di Xinbi Guarantee
Xinbi è un marketplace in lingua cinese che opera su Telegram e vende servizi agli operatori dei centri truffa. I venditori pubblicizzano siti fraudolenti personalizzati, riciclaggio di denaro e reclutamento per compound nel sud-est asiatico.
Elliptic ha svelato l’operazione a maggio 2025. L’azienda ora conteggia almeno 24 miliardi di dollari in transazioni dal 2022, seconda solo a Huione Guarantee, che aveva gestito 31 miliardi di dollari prima della chiusura nel 2025.
Un ramo collegato ai pagamenti, Xinbi Pay, ha processato altri 6 miliardi di dollari. La maggior parte di questi flussi era in Tether (USDT) sulla blockchain TRON. Il Regno Unito ha sanzionato Xinbi a marzo 2026.
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Xinbi si affida a USDD dopo il blocco
I procuratori hanno sequestrato due wallet di pagamento di Xinbi contenenti circa 12 milioni di dollari e sono intervenuti su altri 47 wallet, secondo il Dipartimento di Giustizia, che ha riconosciuto a Tether il merito dell’aiuto fornito.
“Dopo aver truffato cittadini americani onesti, i criminali operanti dall’estero hanno riciclato i fondi attraverso la rete Xinbi Guarantee, convinti erroneamente di essere fuori dalla portata delle forze dell’ordine statunitensi”, ha spiegato in dettaglio Tara McLeese, Special Agent dell’US Secret Service, commentando l’operazione.
L’Office of Foreign Assets Control ha designato Xinbi come organizzazione criminale transnazionale significativa lo stesso giorno. Ha inoltre separatamente designato due entità che supportavano il marketplace.
I procuratori hanno anche annunciato una missione in Madagascar, dove le autorità hanno smantellato 13 compound gestiti da cittadini cinesi e arrestato quasi 400 persone. Gli agenti della Strike Force hanno trascorso due settimane assistendo e analizzando oltre 3.200 dispositivi.
Xinbi ha condannato quello che definisce un blocco arbitrario e ha promesso di risarcire i clienti. Successivamente ha convertito circa 2,8 milioni di dollari residui in USDT in Decentralized USD (USDD), una stablecoin priva di funzione di freeze da parte di un emittente.
Questa via di fuga, però, ha dei limiti, poiché Elliptic sottolinea che USDD è sostenuta in parte da USDT congelabili. I marketplace Guarantee si basano sulla fiducia e ora i merchant sono consapevoli che i loro depositi possono sparire senza preavviso.
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https://youtu.be/DtCoeJvSpMALeggi la storia originale Il DOJ sequestra 52 milioni di dollari in crypto legate al marketplace di scam cinese Xinbi di Kamina Bashir su it.beincrypto.com