ブルックリン地方検事エリック・ゴンザレス氏の事務所は、ロシア語話者を狙った暗号資産詐欺のネット上の中枢を解体した。この詐欺は、フェイスブック広告と偽の投資アドバイザーを使って被害者を引き込んだ。
捜査当局はFBIの協力を得て、241の詐欺ドメインと112台のサーバーを押収・破壊した。検事事務所によると、被害総額は数千万ドル規模に上り、一部の被害者は全財産を失った。
フェイスブック広告がロックされた口座となるまで
ブルックリン地方検事事務所によると、この詐欺はロシア語によるフェイスブック広告で投資機会をうたうところから始まった。
広告に反応した被害者には、ロシア語を話す「投資アドバイザー」から電話がかかる。同アドバイザーは暗号資産プラットフォームの口座開設を指導し、購入した暗号資産を同プラットフォーム関連アドレスへ送金させた。
数週間または数カ月後、出金を試みた被害者は、口座がロックされていることに気付く。ほかにも、資金に触るためには追加料金や税金の支払いを求められたケースもあった。
「この詐欺により、数千万ドル規模の資金が盗まれ、一部の被害者は全財産を失った。検事事務所はこれまでに約30万ドルの盗難資金を押収しており、さらに取り戻すための対応を続けている」とプレスリリースで述べている。
押収したサーバーのデータによって、同一グループが「資金回復詐欺」も展開していたことが判明した。最初の窃盗から数週間後、運営者は再び被害者に連絡を取り、盗まれた暗号資産の回収を保証すると持ちかけていた。
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検察が暗号資産詐欺の裏側にあるサーバーを狙った理由
同部門はすでに暗号資産投資詐欺に関連する400のドメインを押収・停止していた。しかし代替サイトが次々現れるため、関連サーバーを特定しFBIと連携して摘発した。
先週、捜査員は3つのタイムゾーンで家宅捜索を実施した。241のドメインのほか、東欧と米国の企業がホスティングする100以上のクラウドサーバーも停止させた。詐欺グループはウクライナなど東欧のインフラを利用していた。
サーバーを失ったことで、グループは被害者のデータやサイトのコンテンツ、運営用ソフトへアクセスできなくなった。検事事務所は、摘発によりグループは新規サイトの早期立ち上げや既存被害者への接触が難しくなったと説明した。
本件は、米国による国境を越えた暗号資産詐欺の取り締まり強化の一環である。7月には、連邦当局が国際的な詐欺ネットワークに関連する2500万ドルを押収した。9月には米英両国が海外の詐欺拠点を標的とする協定を締結した。
ブルックリンの被害者について、検察当局はここまで約30万ドルを押収し、引き続き資金回収に取り組んでいると説明した。
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https://youtu.be/KQybhNRlPaUjp.beincrypto.com でKamina Bashirによるオリジナル記事 ブルックリン発暗号資産詐欺、被害者を2度標的 を読む