Binance-MEXC-Überweisungen sind blockiert, nachdem das US-Finanzministerium MEXC beschuldigt hat, mindestens 16 Milliarden USD an illegalen Geldern bewegt zu haben. Das Finanzministerium hat jedoch nicht offengelegt, wie diese Summe berechnet wurde.
Binance-Nutzer, die mit MEXC in Verbindung stehen, könnten feststellen, dass ihre Konten während einer Überprüfung eingeschränkt werden. MEXC teilt mit, dass die Plattform normal läuft und das Vermögen der Nutzer sicher ist.
Warum folgt eine Börse außerhalb der USA einer US-Anordnung?
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), die Geldwäsche-Einheit des US-Finanzministeriums, hat MEXC am 6. November als „zentrales Geldwäscherisiko" bezeichnet. Die Anordnung untersagt es US-Finanzinstituten, Gelder an MEXC zu senden oder von dort zu empfangen.
Die Anordnung gilt nur für US-Institutionen, doch FinCEN erklärte, dass MEXC indirekt über ausländische Finanzinstitute USD erreichen kann.
Dennoch hat Binance Maßnahmen ergriffen und in einem Beitrag bekanntgegeben, Überweisungen an MEXC abzulehnen sowie andere verbundene Aktivitäten zu überprüfen.
Binance is applying enhanced compliance measures following FinCEN’s designation of MEXC as a Primary Money Laundering Concern.
— Binance (@binance) November 10, 2026
Effective immediately, users should not send funds to, receive funds from, or otherwise transact through Binance involving MEXC, MEXC Global, MEXC…
Binance hat im Jahr 2023 US-Strafvorwürde eingeräumt, darunter Verstöße gegen Iran-Sanktionen, und etwa 4,3 Milliarden USD gezahlt.
Was das Finanzministerium MEXC vorwirft
Das Finanzministerium bringt beinahe 1,5 Milliarden USD mit der Umgehung russischer Sanktionen in Verbindung und etwa 1 Milliarde USD mit iranischen Börsen seit Mai 2021, wie das US-Verbot gegen MEXC ausführt.
MEXC hat laut Finanzministerium zudem mit Garantex, einer sanktionierten russischen Börse, und deren Nachfolger Grinex bis mindestens Juni Geschäfte gemacht. FinCEN nutzte diese Befugnis erstmals 2023 gegen Bitzlato, eine weitere mit Russland verbundene Börse.
Warum ZachXBT die Daten des Finanzministeriums sehen will
ZachXBT, ein Ermittler, der Krypto-Hacks nachverfolgt, stimmt zu, dass MEXC seit Langem schwache Prüfungen von Kunden durchführt. Allerdings zweifelt er die Gesamtsumme an.
Laut Veröffentlichung des Finanzministeriums geht es um mindestens 16 Milliarden USD. Die Anordnung nennt 16,7 Milliarden USD, basierend auf Blockchain-Analysen und nicht öffentlichen Informationen, ohne genaue Aufschlüsselung.
„Aber der von FinCEN behauptete illegale Betrag von 16 Milliarden USD erscheint mir überhöht, daher möchte ich die Daten und Vergleiche sehen", merkte der Ermittler an.
Er erklärte, dass er bei jeder großen Börse Hunderte Millionen bis Milliarden an illegalen Geldern erkennen könne. MEXC hat laut Finanzministerium im September mehr als 1 Milliarde USD täglich abgewickelt.
Er nannte KuCoin als schlimmeren Fall, der keine Sanktionen erhalten hat. KuCoin hat im Januar 2025 einen US-Vorwurf eingeräumt und über 297 Millionen USD gezahlt. Binance hat laut Reuters im August 676 Millionen USD von Shelbit, einer mit Iran verbundenen Börse in Dubai, erhalten.
Das Verbot tritt 30 Tage nach Veröffentlichung der Anordnung im Bundesregister in Kraft. Das Finanzministerium hat nicht bekanntgegeben, ob die von ZachXBT verlangten Daten veröffentlicht werden.
Lesen Sie die Originalgeschichte Binance blockiert MEXC-Transfers: Krypto-Ermittler hinterfragt 16-Milliarden-USD-Angabe von Lockridge Okoth auf de.beincrypto.com