Binance betreibt seine globale Börse unter der Aufsicht der Regulierungsbehörde von Abu Dhabi. Dennoch wurden laut der New York Times zwei Mitarbeiter des Unternehmens von der Polizei der Emirate im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Finanzkriminalität festgehalten.
Alle wurden wieder freigelassen. Ein dritter Mitarbeiter, der die Niederlassung des Unternehmens in Dubai leitet, beantwortete im Juli Fragen auf einer Polizeistation.
Eine Basis aus Lizenzen und Staatsgeld
Die Emirate sind für Binance kein Nebenschauplatz, sondern das Zentrum.
Die Finanzaufsicht von Abu Dhabi hat der Börse am 8. Dezember drei Lizenzen erteilt. Keine andere Kryptowährungsbörse hatte zuvor eine globale Lizenz nach diesem Regelwerk erhalten. Die Genehmigungen traten am 5. Januar in Kraft.
Auch das Kapital ist erheblich. Der staatlich unterstützte Fonds MGX investierte 2 Milliarden USD im März 2025. Die Zahlung erfolgte in USD1, einem Stablecoin von World Liberty Financial, an dem die Trump-Familie beteiligt ist.
Die enge Beziehung beeinflusst sogar Richtlinien. Binance verweist auf seine Abu Dhabi-Lizenzregeln, um zu erklären, warum das Unternehmen bestimmte Anfragen ausländischer Polizeibehörden inzwischen anders behandelt.
Kontrollen am Flughafen und die Festhaltung über Nacht
Zwei Mitarbeiter wurden an Flughäfen in den Emiraten kontrolliert, so Personen mit Kenntnis von den Vorgängen. Ein Mitarbeiter auf mittlerer Ebene reiste in diesem Monat über Schardscha. Die Beamten brachten ihn zur Wache und hielten ihn über Nacht fest.
Weswegen die Polizei ermittelt, ist unklar. Binance erklärte gegenüber der Regierung der Emirate, dass die eigenen Mitarbeiter in Betrugsfälle rund um Kunden verwickelt und daher ins Visier geraten seien. Nach Angaben des Unternehmens hatten die Mitarbeiter jedoch keine Verbindung zu den Straftaten.
Der Grund für die Ermittlungen könnte alltäglich sein. Einige Mitarbeiter sind auf einem Firmenkonto eingetragen, das Binance im Land führt. Über dieses Konto werden Ein- und Auszahlungen von Kunden abgewickelt.
„Eine kleine Anzahl unserer Mitarbeiter wurde vor Kurzem gebeten, Standardaussagen gegenüber den lokalen Behörden abzugeben. Das geschah im Rahmen routinemäßiger Anfragen zu Drittmittel-Flüssen... Alle, die eine Aussage gemacht haben, wurden umgehend entlastet und freigelassen", sagte ein Sprecher von Binance, gegenüber der New York Times.
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Ein bekanntes Muster für Binance-Mitarbeiter
Die Behörden der Emirate überwachten bereits Geldflüsse im Umfeld der Börse. Die Virtual Assets Regulatory Authority in Dubai bestrafte ein nicht lizenziertes lokales Unternehmen, Shelbit, am 24. Juli mit einer Geldbuße. Reuters verfolgte rund 4 Milliarden USD über Shelbit nach, davon erreichten etwa 676 Millionen USD Binance.
Die Vorgeschichte von Binance zieht zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich. Das Unternehmen bekannte sich im November 2023 in den USA schuldig und zahlte 4,32 Milliarden USD. Ermittler stellten fest, dass das Unternehmen Handelsgeschäfte im Wert von mehr als 898 Millionen USD zwischen US-amerikanischen und iranischen Nutzern ermöglicht hatte.
Im Zuge dieses Vergleichs wurde für drei Jahre ein unabhängiger Compliance-Beauftragter bestellt. Diese Frist läuft noch einige Monate.
Mitarbeiter gerieten bereits früher in nationale Verfahren. Der Compliance-Chef Tigran Gambaryan war 2024 für mehrere Monate in nigerianischem Gewahrsam. US-diplomatischer Druck führte zu seiner Freilassung.
Die Vorfälle verunsichern die Belegschaft. Binance wandte sich daher in diesem Monat an Behörden der Emirate, bat um Unterstützung und äußerte Sorgen zur Sicherheit seiner Angestellten.
Ob die Befragungen tatsächlich auf Betrugsfälle mit Kunden beschränkt bleiben, wird zeigen, wie viel Schutz die Lizenzen letztlich bieten.
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